Court ruling № 64729940, 26.01.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2393/17

Провадження № 1-кс/761/1728/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню №12016100100011213, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Роман Сергійович, по кримінальному провадженню за №12016100100011213, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від представника ТОВ "ДАТА МАЙНІНГ ГРУП" ОСОБА_4 про те, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі підроблених документів було внесено запис про припинення обтяження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладена мирова угода по цивільній справі №2-4672/11 від 26 вересня 2011 року, яким визнано право особистої власності на нежиле приміщення АДРЕСА_1, тобто 1/1 частка власності належить ОСОБА_7, та винесено рішення Дніпровського районного суду м. Києва справа №2-4672/11 від 27 вересня 2011 року, якою затверджено мирову угоду між ОСОБА_7 та ОСОБА_6

Таким чином можна спростувати той факт, що ОСОБА_6 в порушення виконання умов кредитного договору від 05 серпня 2008 року №002-89/2008 та іпотечних договорів від 05 серпня 2008 року, а саме п.2.1.4. та п.2.1.7. здійснив фактичне відчуження майна, а саме предмету іпотеки.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню №12016100100011213, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети їх оригінали, які перебувають у володінні ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31, а саме: Кредитний Договір №002-89/2008 від 05 серпня 2008 року, додатки до договору; розрахунок сукупної вартості кредиту та абсолютного значення подорожчання кредиту; іпотечні договори від 05 серпня 2008 року укладені між АБ «АвтоЗАЗбанк» та ОСОБА_6.

Службовим особам ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання ориіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31, її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код в ЄДРПОУ 35945570), за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 31 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: