Court ruling № 64701012, 09.02.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Провадження № 1кс/712/654/17

Справа № 712/1456/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю прокурора Зачепи Я.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015100000000144 від 10 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_1з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100000000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» (код ЄДРПОУ 38595103) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» (код ЄДРПОУ 38595103), шляхом відображення неіснуючих фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 35393246), у період з 01.01.2010 по 31.12.2014, ухилились від сплати податків на загальну суму 650096 грн.

Вказані обставини підтверджуються висновками документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 (акт №88/23-01-22-07/38595103 від 28.04.2015).

Крім цього, за матеріалами справи №757/22907/15-к Печерським районним судом м. Києва 30.07.2015 року винесено вирок відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто у організації фіктивного підприємництва та придбанні ряду субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «Охорона Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.

Також під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Охорона Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) у період з квітня 2014 року по грудень 2014 року був ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: Автономна АДРЕСА_1 та який проводив домовленості й підписував договори надання послуг від імені ТОВ «Охорона Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) з ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» (код ЄДРПОУ 38595103).

Крім цього встановлено, що 29.10.2016 року громадянин ОСОБА_5 перетнув кордон та на даний час знаходиться на території України та переховується. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6, який являється рідним братом ОСОБА_5, останній відмовився надавати покази посилаючись на ст.63 Конституції України та повідомив, що йому не відомо де може знаходитись його брат. Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном №066-585-98-15.

Прокурор вказав, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ «Охорона Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5.

Крім того зазначив, що для зясування обставин спілкування ОСОБА_5 з братом ОСОБА_6 на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року по мобільному терміналу з телефонним номером №066-585-98-15, тому що іншим способом встановити місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ «Охорона Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5 в період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року не можливо, отому звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після надання дозволу для до тимчасового доступу до речей і документів, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) щодо зєднань абонента вхідних, вихідних дзвінків, SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків по мобільному терміналу з телефонним номером: №066-585-98-15, яким користується ОСОБА_6.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 369 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) щодо зєднань абонента вхідних, вихідних дзвінків, SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків по мобільному терміналу з телефонним номером (066)-585-98-15, яким користується ОСОБА_6.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_1, або за його дорученням працівниками ГУ ДФС України в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » лютого 2017 року о ____ год. __ хв. __________