Court ruling № 64690112, 13.02.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/2305/17

н/п 1-кс/766/1771/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого військової прокуратури Херсонського гарнізону М. Савватеєва, погоджене з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону Р. Циганковим про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, що було вилучене під час обшуку житла ОСОБА_3 - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти у сумі 5100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 51 шт., які належать ОСОБА_3 з наступними серіями та номерами купюр: LH79052874B, LF76561074G, LB91886404K, LK42566573E, LK17550766E, KL43069973D, HL86236318E, KB02149888G, KB16831026L, DF25912533A, KF47906734D, HF87731682D, FE84951790A, HB63912224R, HJ68491011A, HC40257178A, KB43069815J, KB09898662J, LB47834944W, LB47834943W, LB47834942W, LB47834941W, LB47834940W, LB12785298W, LB92264506Q, LB92264508Q, LB10175473U, LB92264503Q, LK14695195D, LL78801582A, LB96587425N, LF32498084G, LL68361208F, LL83170580C, LK60315484E, LB43706644D, LB47834949W, LB47834948W, LB47834947W, LB47834946W LB47834945W, KE39446231B, HL90117973F, HL07179787E, HC19740925B, KA62409094A, HB03325125Q, KG14941597A, HE43534309D, KB25090247E, HF90306021B.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні військової прокуратури Херсонського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42017230270000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майор податкової міліції ОСОБА_3 будучи заступником начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, 24 січня 2017 року, під час зустрічі із директором ПП «КЛІНКЕР» ОСОБА_4 повідомив останньому, що конкуренти на ринку ОСОБА_4 намагаються перешкодити ПП «КЛІНКЕР» та притягнути ОСОБА_4 до відповідальності, що пов'язано із діяльністю ПП «КЛІНКЕР», зазначивши про наявність скарг на діяльність цього підприємства.

В цей же час, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливим умислом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, вказав громадянину ОСОБА_4 про необхідність надати йому неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 4 тис. 500 доларів США, за вчинення дій в інтересах останнього з використанням службового становища ОСОБА_5, щодо не притягнення ОСОБА_4 до відповідальності.

При цьому, ОСОБА_3, запевнив ОСОБА_4 що лише таким чином можливо уникнути від відповідальності, пов'язаної із порушеннями в діяльності ПП «КЛІНКЕР».

Так, 03 лютого 2017 року, в обідній час, заступник начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області майор податкової міліції ОСОБА_3, перебуваючи в автомобілі марки «Мазда 6» на трасі Каховка - Херсон, діючи з єдиним прямим умислом та корисливим мотивом, поєднуючи свої дії з вимаганням неправомірної вигоди, одержав від громадянина ОСОБА_4 першу частину раніше обумовленої ними неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США, за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_4 до відповідальності, що пов'язаної із діяльністю ПП «КЛІНКЕР» та сплатою податків, з використанням влади та службового становища ОСОБА_3

Він же, майор податкової міліції ОСОБА_3 08 лютого 2017 року, близько 19 год., перебуваючи в автомобілі марки «Мазда 6», в районі с. Нечаєва Цурюпинського (Олешківського) району Херсонської області, будучи службовою особою, вимагав на одержав від директора ПП «КЛІНКЕР» ОСОБА_4 другу частину раніше обумовленої ними неправомірної вигоди у сумі 3 тис. 500 доларів США, за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_4 до відповідальності, що пов'язана із діяльністю ПП «КЛІНКЕР» та сплатою податків, з використанням влади та службового становища ОСОБА_3

08 лютого 2017 року злочині дії майора податкової міліції ОСОБА_3 було викрито правоохоронними органами та військовою прокуратурою безпосередньо після отримання ОСОБА_3 вказаної вище неправомірної вигоди, з вилученням у останнього предмета такої вигоди, після чого ОСОБА_3 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, 08 лютого 2017 року з метою врятування майна - грошових коштів, що являють собою частину предмета неправомірної вигоди, які ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_4 03 лютого 2017 року, тобто речових доказів по кримінальному провадженню старшим слідчим військової прокуратури Херсонського гарнізону старшим лейтенантом юстиції Савватеєвим М.В. було проведено обшук житла ОСОБА_3 - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення обшуку житла ОСОБА_3 - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 5100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 51 шт. з наступними серіями та номерами купюр: LH79052874B, LF76561074G, LB91886404K, LK42566573E, LK17550766E, KL43069973D, HL86236318E, KB02149888G, KB16831026L, DF25912533A, KF47906734D, HF87731682D, FE84951790A, HB63912224R, HJ68491011A, HC40257178A, KB43069815J, KB09898662J, LB47834944W, LB47834943W, LB47834942W, LB47834941W, LB47834940W, LB12785298W, LB92264506Q, LB92264508Q, LB10175473U, LB92264503Q, LK14695195D, LL78801582A, LB96587425N, LF32498084G, LL68361208F, LL83170580C, LK60315484E, LB43706644D, LB47834949W, LB47834948W, LB47834947W, LB47834946W LB47834945W, KE39446231B, HL90117973F, HL07179787E, HC19740925B, KA62409094A, HB03325125Q, KG14941597A, HE43534309D, KB25090247E, HF90306021B, вказані грошові кошти були запаковані у файл - пакети, які прошити контрольними талонами із підписами усіх учасників слідчої дії та понятих, а також опечатані печатками для пакетів військової прокуратури Херсонського гарнізону.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КК України, передбачає конфіскацію майна, тому арешт зазначених в клопотанні грошових коштів, а саме: 5100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 51 шт. з наступними серіями та номерами купюр: LH79052874B, LF76561074G, LB91886404K, LK42566573E, LK17550766E, KL43069973D, HL86236318E, KB02149888G, KB16831026L, DF25912533A, KF47906734D, HF87731682D, FE84951790A, HB63912224R, HJ68491011A, HC40257178A, KB43069815J, KB09898662J, LB47834944W, LB47834943W, LB47834942W, LB47834941W, LB47834940W, LB12785298W, LB92264506Q, LB92264508Q, LB10175473U, LB92264503Q, LK14695195D, LL78801582A, LB96587425N, LF32498084G, LL68361208F, LL83170580C, LK60315484E, LB43706644D, LB47834949W, LB47834948W, LB47834947W, LB47834946W LB47834945W, KE39446231B, HL90117973F, HL07179787E, HC19740925B, KA62409094A, HB03325125Q, KG14941597A, HE43534309D, KB25090247E, HF90306021B, забезпечить можливу конфіскацію майна.

Перераховане майно є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, та набуте злочинним шляхом, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час обшуку житла ОСОБА_3 - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти у сумі 5100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 51 шт., які належать ОСОБА_3 з наступними серіями та номерами купюр: LH79052874B, LF76561074G, LB91886404K, LK42566573E, LK17550766E, KL43069973D, HL86236318E, KB02149888G, KB16831026L, DF25912533A, KF47906734D, HF87731682D, FE84951790A, HB63912224R, HJ68491011A, HC40257178A, KB43069815J, KB09898662J, LB47834944W, LB47834943W, LB47834942W, LB47834941W, LB47834940W, LB12785298W, LB92264506Q, LB92264508Q, LB10175473U, LB92264503Q, LK14695195D, LL78801582A, LB96587425N, LF32498084G, LL68361208F, LL83170580C, LK60315484E, LB43706644D, LB47834949W, LB47834948W, LB47834947W, LB47834946W LB47834945W, KE39446231B, HL90117973F, HL07179787E, HC19740925B, KA62409094A, HB03325125Q, KG14941597A, HE43534309D, KB25090247E, HF90306021B.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: Я.А. Мусулевський