Court ruling № 64688556, 13.02.2017, Romny City and District Court of Sumy Oblast

Справа № № 585/510/17

Номер провадження 1-кс/585/108/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

13 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В.І., з участю секретаря Ковган О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції Ващенка О.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», в якому зазначено, що 05.12.2016 року до Роменської місцевої прокуратури надійшло повідомлення УЗЕ в Сумській області ДЗЕ України про здійснення незаконного грального бізнесу в м.Ромни. Відомості з даного факту 05.12.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201240000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - зайняття гральним бізнесом. В ході досудового розслідування встановлено, що в нежитловому приміщенні, що належить мешканцю м.Ромни ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється незаконний гральний бізнес.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1, в якому здійснюється незаконний гральний бізнес знаходиться в одноповерховому приміщенні, має загальну площу 94,0 кв. м, що складає 11/50 від загальної площі, належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю АДРЕСА_2. Встановити осіб, які здійснюють незаконний гральний бізнес не представилось можливим.

21.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 14.12.2016 року в зазначеному приміщенні проведено обшук в ході якого вилучено гральне обладнання, документи, чорнові записи та грошові кошти, отримані в результаті незаконного здійснення грального бізнесу.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що в зазначене приміщення знову завезене гральне обладнання та знову здійснюється гральний бізнес.

29.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського місцевого суду повторно проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено гральне обладнання, документи, чорнові записи та грошові кошти, отримані в результаті незаконного здійснення грального бізнесу.

03.02.2017 року у вечірній час стало відомо про те, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, знову встановлене гральне обладнання та здійснюється незаконний гральний бізнес з наданням доступу до азартних ігор. Керуючись вимогами ст.ст. 233, 234 КПК України слідчим було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що належить громадянину України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю АДРЕСА_2, та де здійснюється незаконний гральний бізнес. 04.02.2017 року за клопотанням слідчого слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на проведення даного обшуку.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_3. ОСОБА_3 має картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1. На даний картковий рахунок працівники незаконного грального залу перераховують грошові кошти отримані в результаті здійснення незаконного грального бізнесу.

Таким чином в ПАТ КБ «Приватбанк» наявні оригінали документів, які містять відомості про рух коштів на картковому рахунку особи - власника рахунку банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, інформацію про час, місце та вид операцій по вказаній банківській картці, про особу, яка здійснювала відповідні операції з банківською карткою, а також інші документи, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 337546. кол ЄРДПОУ 14361575, М. Суми, площа Незалежності, 3/1).

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області майор поліції Ващенко О.О., клопотання підтримав, про застосовування технічних засобів фіксування не клопотав.

Прокурор та представник ПАТ КБ «Приватбанк» для розгляду клопотання не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 42016201240000125, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протоколи допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_2, рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Відповідно до положень ст. ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які можуть підтвердити інформацію про час, місце та вид операцій по картці ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, та особу, яка здійснювала відповідні операції, що є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції Ващенку Олександру Олександровичу в кримінальному провадженні № 42016201240000125 тимчасовий доступ до дублікатів документів Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 337546, код ЄРДПОУ 14361575, м. Суми, площа Незалежності, 3/1), а саме до:

-анкети клієнта банку - власника рахунку банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій починаючи з 01.12.2016 року по 10.02.2017 року по рахунку банківської картки НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- документів, що містять інформацію про час, місце та вид операцій, які здійснювалися по вказаному банківському рахунку починаючи з 01.12.2016 року по 10.02.2017 року.

-оригіналів фотознімків з камер спостереження, встановлених в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк», через які виконувались перерахування грошових коштів на дану картку, осіб, які здійснювали таке перерахування за період з 01.12.2016 року по 10.02.2017 року;

-інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова