Court ruling № 64688145, 14.02.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/250/17

Провадження № 1-кс/591/553/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В. за участю секретаря Молошної І.С., прокурора прокуратури Сумської області Тимошенко Є.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Сумської області Тимошенко Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000400 від 02.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000400 від 02.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи керівником ТОВ СП «Колос» (ЄДРПОУ: 30796873) шляхом проведення безтоварних операцій надавав підприємствам сільгоспвиробникам протиправні послуги у вигляді конвертації готівки. Також встановлено, що ТОВ СП «Колос», для здійснення господарської діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, на які перераховувалися кошти, за постачання сільгосппродукції та великої рогатої худоби, рух яких необхідно відстежити з метою визначення шляхів їх витрачання, в тому числі для обернення в готівку з метою їх подальшого привласнення.

У слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про деталізований рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому ТОВ СП «Колос» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Суд погоджується з доводами прокурора відносно того, що з метою встановлення об'єктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Вилучення документів зумовлене необхідність використання в якості доказів, ризиком їх втрати.

З метою додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання доступу, в тому числі з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Отже, прокурором доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об'єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області Тимошенку Є.І. та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України Кравченку С.С. тимчасовий доступ та дозволити вилучити в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Ліскова, 9), до документів, які містять банківську таємницю, а саме деталізовані відомості про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час на рахунках: №260476865 та №26006221278 (валюта рахунків - українська гривня), відкритих ТОВ СП «Колос» (ЄДРПОУ: 30796873).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області Тимошенка Є.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер