Court ruling № 64670700, 08.02.2017, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1163/17

Провадження № 1-кс/727/361/17

Ухвала

Іменем України

08 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Літвінової О.Г.

при секретарі Чорней І.А.

сторони кримінального провадження:

слідчий Хоменко І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016270000000773 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ «Експріелтсервіс» спільно з працівниками Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, під час складання актів про виконані роботи форми КБ-2в за 2016 року, щодо проведення реконструкції кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній, 140, внесли до них завідомо недостовірні дані щодо виконаних робіт.

Вказаний факт СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270000000773 від 27 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 09.11.2015 року Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (м. Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64А) розпочав процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з Реконструкції кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140.

12.01.2016 між Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 №1737, з однієї сторони та ТОВ «Експріелтсервіс», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, керуючись рішенням комітету з конкурсних торгів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради від 14.12.2015 №18, був укладений договір підряду №1/16 на реконструкцію кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140.

Відповідно до рушення сесії міської ради VII скликання від 26.05.2016 №237 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради VII скликання від 12.01.2016 №75 «Про приведення міського бюджету на 2016 рік у відповідність із законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та іншими нормативно-правовими актами» та спрямування залишків коштів міського бюджету, які утворились станом на 01.01.2016» на обєкт «Реконструкція кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140» виділено видатки у сумі 4000,000 тис. грн.

30.06.2016 між Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 №1737, з однієї сторони та ТОВ «Експріелтсервіс», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, керуючись рішенням комітету з конкурсних торгів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради від 14.12.2015 №18, був укладений додатковий договір підряду №1 до договору підряду №1/16 на реконструкцію кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140, а саме про внесення змін в п. 3 Договору підряду №1/16 від 12.01.2016, реченням наступного змісту «Ліміт асигнувань на 2016 рік складає 3890,03611 тис. грн. ( три мільйони вісімсот девяносто тисяч тридцять шість гривень 11 коп.) з ПДВ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в 09.11.2015 року Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (м. Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64А) розпочав процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з Реконструкції кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140.

12.01.2016 між Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 №1737, з однієї сторони та ТОВ «Експріелтсервіс», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, керуючись рішенням комітету з конкурсних торгів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради від 14.12.2015 №18, був укладений договір підряду №1/16 на реконструкцію кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140.

Відповідно до рушення сесії міської ради VII скликання від 26.05.2016 №237 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради VII скликання від 12.01.2016 №75 «Про приведення міського бюджету на 2016 рік у відповідність із законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та іншими нормативно-правовими актами» та спрямування залишків коштів міського бюджету, які утворились станом на 01.01.2016» на обєкт «Реконструкція кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140» виділено видатки у сумі 4000,000 тис. грн.

30.06.2016 між Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, в особі директора ОСОБА_3, який діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням 69 сесії міської ради VI скликання від 25.09.2015 №1737, з однієї сторони та ТОВ «Експріелтсервіс», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, керуючись рішенням комітету з конкурсних торгів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради від 14.12.2015 №18, був укладений додатковий договір підряду №1 до договору підряду №1/16 на реконструкцію кінотеатру ім. І.Миколайчука під кіно мистецький центр на вул. Головній,140, а саме про внесення змін в п. 3 Договору підряду №1/16 від 12.01.2016, реченням наступного змісту «Ліміт асигнувань на 2016 рік складає 3890,03611 тис. грн. ( три мільйони вісімсот девяносто тисяч тридцять шість гривень 11 коп.) з ПДВ».

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності фінансових операцій ТОВ «Експріелтсервіс», виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126) по рахунках, відкритих в АТ «ОТП БАНК».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, а тому для швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати дозвіл у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по даний час, з можливістю отримання завірених копій вказаних документів в АТ «ОТП БАНК» у м. Київ МФО 300528, що розташований за адресою: м. Київ, Жилянська, 43, по наступному рахунку:ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26050455003336 українська гривня, ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26045090320122 українська гривня, ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26001001320122 українська гривня, ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26001001320122 Євро, ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26001001320122 українська гривня.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з дати відкриття рахунку по даний час, з можливістю отримання завірених копій вказаних документів в АТ «ОТП БАНК» у м. Київ МФО 300528, що розташований за адресою: м. Київ, Жилянська, 43, по наступному рахунку:

- ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26050455003336 українська гривня.

- ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26045090320122 українська гривня.

- ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26001001320122 українська гривня.

- ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26001001320122 Євро.

- ТОВ «Експріелтсервіс» (код платника 21437126), розрахунковий рахунок 26001001320122 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Літвінова О.Г.