Court ruling № 64648494, 13.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2098/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Марченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

'Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Відповідно до даних офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, що надає доступ до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (ТОВ «Інфініті») (код в ЄДРПОУ 32619605) зареєстроване за адресою: 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Мічурина, будинок №10-А, серед засновників вказаного товариства є юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405), яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Мічуріна, 10-А, засновниками яких є наступні фізичні особи: ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3, розмір внеску 850000,00 гривень, ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду 825000,00 гривень та ОСОБА_5, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, з яких ОСОБА_3 та ОСОБА_5 відповідно до ч. 1 ст. 3 КПК України є близькими родичами ОСОБА_6, ОСОБА_2. Окрім цього, керівником та підписантом ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405), згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій є ОСОБА_3.

В теперішній час для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників вище зазначеного підприємства та кола службових осіб зазначеного товариства, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які володіли зазначеним підприємством, а також були відповідальними за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з моменту його реєстрації, тобто з 05.11.2007 і по теперішній час.

Вище наведені відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки містять у собі дані щодо всіх осіб, які були засновниками (учасниками), власниками зазначеного підприємства, реєстраційних документів щодо створення вказаного підприємства, службових осіб, призначених відповідно до протоколів загальних зборів вказаного товариства, наказів (розпоряджень) про призначення осіб на посади керівників підприємства (директорів), наказів (розпоряджень) про призначення службових осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності зазначеного підприємства - головних бухгалтерів вище зазначеного підприємства, осіб, які мають право підпису, а також мають право представляти інтереси зазначеного підприємства в інших підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, мають право видавати на підприємстві документи організаційно-розпорядчого характеру, підписувати їх.

Відповідно до даних офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, що надає доступ до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Меенджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405) зареєстроване за адресою: 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Мічурина, будинок №10-А.

У зв'язку з чим, для отримання об'єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент», спрямованих на здійснення господарської діяльності, а також права володіння частки у статутному капіталі ТОВ «Інфініті» у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35525405), що знаходиться у володільця документів - Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 126, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі копій документів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №42012000000000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок №126, з можливістю вилучення копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405);

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 05.11.2007 по 13.01.2017;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи - ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію всіх засновників зазначеного товариства з 05.11.2007 по 13.01.2017, в тому числі й про таких, як ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, розміру їх внесків до статутного капіталу ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ засновника 35525405), договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, укладеними між засновниками підприємства з 05.11.2007 по 13.01.2017 та інших документів, на підставі яких державними реєстраторами проводились реєстраційні дії щодо реєстрації засновників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» з моменту його реєстрації по 13.01.2017;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» за період з 05.11.2007 по 13.01.2017 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі за період з 05.11.2007 по 13.01.2017 включно, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ «Інфініті Інфініті Капітал Менеджмент» за період з моменту реєстрації, тобто з 05.11.2007 по 13.01.2017 включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» за період з 05.11.2007 по 13.01.2017 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»), що відображають рішення про призначення фізичної особи - головним бухгалтером підприємства за період з моменту реєстрації по 13.01.2017, а також документів, що визначають його повноваження;

- документів, на підставі яких зареєстровано право ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» здійснювати дозволені види господарської діяльності, в тому числі, такі як Код КВЕД 64.20. Діяльність холдингових компаній; код КВЕД 64.30. Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний); код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.; код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» надати до Реєстраційної служби Києво-Святошинської районної державної адміністрації документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ «Інфініті» та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Марченку С.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк