Court ruling № 64648409, 19.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3061/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уніка-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що державні кошти перераховані регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки зазначених вище підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомотрисів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів державного підприємства.

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), ТОВ «Крафт компані» (код 39796452), ТОВ «Айзер Буд» (код 39608322), ТОВ «Дженерал Фінанс» (код 39770785), ТОВ «Артем Торг» (код 39557158), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «СЛТ-Сервіс» (код 39568421), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код 40138534), ТОВ «Антеро Сейл» (код 40056829), ТОВ «Олаві» (код 40057094), ТОВ «Кароліна Трейд» (код 39983358), ТОВ «Мясоторг» (код 39869918), ТОВ «Фуд Трейд Груп» (код 40029486), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код 39870415), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код 40044347), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Зерно Агроторг» (код 40532016), ТОВ «Експомаркет-Торг» (код 40153882), ТОВ «Парк-Маркет» (код 40153620), ТОВ «Грета-2015» (код 39408470), ТОВ «Петрол Інвест» (код 39302880), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621).

При чому, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

На даний час органом досудового розслідування перевіряються відомості щодо причетності клієнтів АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158) рахунок № 26007553496000; ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347) рахунки № 26048599831600 та № 26004599831600; ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534) рахунки №№ 26006591316400, 26040591316400 та 26005591316401; ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452) рахунки №№ 26003565309800, 26002565309801 та 26056000065333; ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) рахунок № 26005558366502; ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) рахунки № 26002373438500 та № 26001373438501 до вчинення ймовірного злочину.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків даних товариств мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим обставини вказують, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим котрі входять до слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979), а також рахунків означених підприємств: №№ 26007553496000, 26048599831600, 26004599831600, 26006591316400, 26040591316400, 26005591316401, 26003565309800, 26002565309801, 26056000065333, 26005558366502, 26002373438500, 26001373438501, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 26007553496000, 26048599831600, 26004599831600, 26006591316400, 26040591316400, 26005591316401, 26003565309800, 26002565309801, 26056000065333, 26005558366502, 26002373438500, 26001373438501, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;

- копій юридичних справ ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963), ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) та АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за операціями ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копій кредитних справ ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) укладені у період із 01.01.2014 по 31.12.2016 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий старшому слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.