Court ruling № 64646487, 09.02.2017, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/225/17

№ провадження 1-кс/208/178/17

УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Панченка Р.А., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.191 КК України. Зазначене провадження відкрито на підставі листа вих. №55/25-35 від 05.01.2017 в якому викладено факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб ТОВ «Диспетчер Сіті» під час виконання робіт з монтажу систем відеоспостереження та серверного обладнання.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000038 від 05.01.2017 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, успішного розкриття та розслідування кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Диспетчер Сіті», відритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Панченку Роману Олександровичу та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" що розташоване за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (код ЄДРПОУ 14360570), та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Диспетчер Сіті» (ЄДРПОУ 39488142) за №26000050255875 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.09.2016р по 06.02.2017р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.