Court ruling № 64644761, 09.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7583/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Дмитренка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

09.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнатом О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Корольовського районного відділу Управління ДМС України у Житомирській області, за адресою м. Житомир, пров. Львівський, 4, (пров. Львівський, 5), та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014100000000703 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 року по 2015 року.

Під час проведення досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні автора підпису у листах, що направлялись на адресу АТ «Дельта Банк» від представника нерезидента «Білборд Консалтенс Лімітед» ОСОБА_3, заявах про купівлю іноземної валюти та платіжних дорученях в іноземній валюті на адресу АТ «Дельта Банк» від представника нерезидента «Білборд Консалтенс Лімітед» ОСОБА_3 та інших документах.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності здійснення фінансових взаємовідносин між АТ «Дельта Банк» та компаніями.

В рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до оригіналів документів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що були надані останнім під час оформлення паспорта громадянина України (паспорт НОМЕР_1, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 01.08.1998р.) до Корольовського районного відділу Управління ДМС України у Житомирській області та зберігаються у вказаному відділі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні на тимчасовий доступ до документів Корольовського районного відділу Управління ДМС України у Житомирській області, за адресою м. Житомир, пров. Львівський, 4, (пров. Львівський, 5), а саме: оригінал заяви про видачу паспорту громадянина України /Ф-1/ на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Горськ, Попаснянського району Луганської області).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7583/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик