Court ruling № 64638490, 30.01.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/663/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-Ільїна Ж.В.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ільїна Ж.В. про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170020000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2016 до Київського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_6, про те, що в період часу з 24.01.2015 по 05.01.2016 невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_7, шляхом зловживання довірою під приводом куплі продажу заволоділа товаром на суму у великих розмірах.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №12016170020000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службові особи ПП «Святовіт» шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_3 на загальну суму 934тис.500 грн., чим заподіяли останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №42016170000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2017 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження за №12016170020000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП «Святовіт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ФОП «Уретій Ігор Федорович» (Продавець) договір №04/02 від 01.07.2015, за яким Продавець зобов'язується передавати, а Покупець приймати та оплачувати сухе знежирене молоко. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладної №11 від 17.07.2015, ОСОБА_4 на підставі довіреності ААБ №986362 отримав 27 липня 2015 року від ПП ОСОБА_3 сухе знежирене молоко на суму 946 000,00 грн., за яке станом на теперішній час не розрахувався.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 відмовляється від сплати боргу та взагалі уникає будь-якого спілкування із ОСОБА_3

Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Полтавській області засновником та керівником ПП «Святовіт» є ОСОБА_5, зареєстрована в АДРЕСА_8, яка з її слів купила дане підприємство в жовтні 2015 року у ОСОБА_4.

20 жовтня 2015 року ОСОБА_4 зареєстрував нове підприємство ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) за адресою м. Кременчук, вул. 40-річчя Жовтня, буд.2/7, основними видами його діяльності є виробництво м'ясних продуктів, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань та ін.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП «Святосвіт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ФОП «Сергієнка Володимир Іванович» (Продавець) договір поставки №188 від 01.12.2015р., за яким Покупець зобов'язується передати, а Покупець приймати та оплачувати поставлений товар. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладних ПП «Святосвіт» поставлений наступних товар на загальну суму 752885,52 грн., за який останні не розрахувалися:

- №ФОП0016847 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 11 937,75 грн.,

- №ФОП0017999 від 05.01.2016 поставлено молочної, м'ясної та рибної продукції на суму 95251,23 грн.,

- №ФОП0017675 від 30.12.2015 поставлено рибної продукції на суму 461670,40 грн.,

- №ФОП0016806 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 186757,71 грн.,

- №ФОП0016808 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 9593,13 грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) зареєстроване на території обслуговування Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) під керуванням ОСОБА_4 використовує у своїй фінансово-господарській діяльності один розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Враховуючи викладене, та те, що в діях службових осіб ПП «Святосвіт» вбачаються ознаки шахрайства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та виписки по вказаним розрахунковим рахункам підприємства, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків і по теперішній час, оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунків і по теперішній час, платіжні доручення з дати відкриття рахунків і по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з дати відкриття рахунків і по теперішній час, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків і по теперішній час, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю, що необхідно надати доступ до зазначених документів з 01.01.2015 року до 30.01.2017 року , оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення даних документів з моменту відкриття рахунків.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ільїна Ж.В. задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з 01.01.2015 до 30.01.2017, платіжні доручення з 01.01.2015 до 30.01.2017, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2015 до 30.01.2017, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2015 до 30.01.2017, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; а також до роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунку НОМЕР_1, який належить ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 30.01.2017, та які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Полтава, вул. Соборності, б.43.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко