Court ruling № 64630760, 09.02.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3302/16-к

Провадження № 1-кс/591/596/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Терещенко О.В, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Шевченка Д.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області Шевченко Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200260000050 від 03.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває об'єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Сумитрансагро», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз», внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами Фіскальної служби України в Сумській області.

03.08.2015 за даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування з ДПІ у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області була отримана інформація, що ТОВ «Сумиагроторг» код ЄДРПОУ 39669150 має відкриті 06.03.2015 рахунки у Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546, а саме: 26000055015460, 26009055017629, 26055055009023, 26005055019513, які закритими не значаться.

Так само ТОВ «Еталонтранс» код ЄДРПОУ 39843271 має відкриті 19.06.2015 рахунки у Сумській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546, а саме: 26001055017887, 26005055018547, 26009055013678, 26059055008387, які закритими не значаться.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним дослідити документи щодо руху коштів по наведеним вище рахункам ТОВ «Сумиагроторг» та ТОВ «Еталонтранс».

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області Шевченку Д.С. та слідчим, що перебувають у складі слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розташованого за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з правом вилучення завірених копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Сумиагроторг» (код ЄДРПОУ 39669150): 26000055015460, 26009055017629, 26055055009023, 26005055019513 за період: з 06.03.2015 до теперішнього моменту, та ТОВ «Еталонтранс» (код ЄДРПОУ 39843271): 26001055017887, 26005055018547, 26009055013678, 26059055008387 за період: з 19.06.2015 до теперішнього моменту.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Шевченка Д.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін