Court ruling № 64628213, 09.02.2017, Apostolove District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 171/48/17

1-кс/171/80/17

У х в а л а

09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000068 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу в Управлінні державної казначейської служби України в Апостолівському

районі Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37837093) за адресою: 53860,

Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1, до

документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжного доручення № 2 від 28 грудня 2016 року на суму 512142,95 грн, платник виконком Апостолівської міської ради, код ЄДРПОУ 40209395, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35426149093215, на рахунок № 26006011618437 ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, МФО банку 300023, та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 3 від 28 грудня 2016 року на суму 300147,11 грн, платник виконком Апостолівської міської ради, код ЄДРПОУ 40209395, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35426149093215 на рахунок № 26006011618437 ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, МФО банку 300023, та документів, що стали підставою для проведення оплати.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 10.01.2017 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №12017040410000046 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Апостолівської міської ради Дніпропетровської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Апостолівського району Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського району в приміщенні виконкому Апостолівської міської ради (код ЄДРПОУ 04052583) за адресою: 53802, Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65, було проведено вилучення документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам Апостолівської міської ради з ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при проведенні робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будинку культури «Сучасник» в м. Апостолове, Дніпропетровської області», серед яких:

*Платіжне доручення № 2 від 28 грудня 2016 року на суму 512142,95 грн;

*Платіжне доручення № 3 від 28 грудня 2016 року на суму 300147,11 грн.

Вищезазначені платіжні доручення на перерахування грошових коштів за

будівництво об'єкті «Капітальний ремонт будинку культури «Сучасник» в місті Апостолове Дніпропетровської області» за адресою: 53802, Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 74, містять відомості про оплату Управлінням державної казначейської служби України в Апостолівському районі, Дніпропетровської області по договору № ВАМР-944 від 27.12.2016 та не містять підписів осіб, що здійснили вказаний платіж.

Необхідність отримання вказаних документів обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу до матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними на «Капітальний ремонт будинку культури «Сучасник» в місті Апостолове Дніпропетровської області», сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

*часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документів, пов'язаних з оплатою роботи на об'єкті, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів виконкому Апостолівської міської ради, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі (код ЄДРПУО 37837093) за адресою: 53800 Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1В на отримання тимчасового доступу в Управлінні державної казначейської служби України в Апостолівському

районі Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37837093) за адресою: 53860,

Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1, до

документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжного доручення № 2 від 28 грудня 2016 року на суму 512142,95 грн, платник виконком Апостолівської міської ради, код ЄДРПОУ 40209395, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35426149093215, на рахунок № 26006011618437 ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, МФО банку 300023, та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 3 від 28 грудня 2016 року на суму 300147,11 грн, платник виконком Апостолівської міської ради, код ЄДРПОУ 40209395, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35426149093215 на рахунок № 26006011618437 ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, МФО банку 300023, та документів, що стали підставою для проведення оплати.

Керівнику Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі, Дніпропетровської області, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: