Court ruling № 64611772, 06.02.2017, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1033/17

Провадження № 1-кс/727/302/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12016260040001169 від 27 квітня 2016 року),

сторони кримінального провадження: слідчий Туз А.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260040001169 від 27 квітня 2016року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2

Вказує, що працівники Повного товариства «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» м. Київ вул. Жилянська, 101, (ломбард "Благо") під час укладання договорів із громадянами про надання фінансового кредиту та застави в період часу із 03.02.2016 р. по 12.02.2016 р. шляхом обману заволоділи грошовими коштами Товариства, остаточна сума яких буде встановлена після інвентаризації.

Обставини провадження полягають в наступному, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працюючи на посадах менеджерів з надання кредиту у ПТ «Ломбард Донкредитт ТзОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія» у відділенні №201 по Проспекту-Незалежності, 113 в м. Чернівці, ввійшовши в змову у період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року виготовляли та використовували завідомо підробленні договори, а саме: №ДОН НОМЕР_1 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_2 від 09.02.2016; №ДОН НОМЕР_3 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_4 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_5 від 03.02.2016; №ДОН НОМЕР_6 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_7 від 06.02.2016; №ДОН НОМЕР_8 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_9 від 03.02.2016; №ДОН НОМЕР_10 від 06.02.2016; №ДОН НОМЕР_11 від 06.02.2016; №ДОН НОМЕР_7 від 07.02.2016. На підставі вищевказаних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом, а саме за допомогою ОСОБА_5 (однокурсниці ОСОБА_4Р.), здавали до вказаного відділення ювелірні вироби з недорогоцінного металу, оформляли вказані вироби як вироби із дорогоцінного металу, а саме золота. При оформленні даних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вносили в них недостовірні дані: особа яка здавала вироби у договорах значиться як ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії КТ №069900 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.02.2012; вироби у договорах зазначалися як золото, проба 585. Підтвердженням того, що вироби які здавала до ломбарду ОСОБА_5 в період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року не являють собою виробів із дорогоцінного металу є акт експертизи №498 виконане Центральним казенним підприємством пробірного контролю м. Київ (ідентифікаційний код 21661728). В результаті злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спричинили матеріальну шкоду ПТ «Ломбард Донкредитт ТзОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія» на значну суму коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН НОМЕР_1 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_2 від 09.02.2016, №ДОН НОМЕР_3 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_4 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_5 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_6 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_8 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_9 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_10 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_11 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 07.02.2016;

- оригіналу журналу прийняття-передачі зміни, в якому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 приймали та здавали одна одній зміну;

- відеозаписів в період часу 03.02.2016 року по 12.02.2016 року із камер внутрішнього спостереження відділені №201 ломбарду «Благо» по Проспекту Незалежності, 113 в м. Чернівці;

- оригіналу акту експертизи №498 виконаного Центральним казенним підприємством пробірного контролю м. Київ (ідентифікаційний код 21661728);

- ювелірних виробів із недорогоцінних металів (каблучки 2 шт., підвіска, ланцюг, браслет), які здавалися та проплачувалися на підставі договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН НОМЕР_1 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_2 від 09.02.2016, №ДОН НОМЕР_3 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_4 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_5 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_6 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_8 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_9 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_10 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_11 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 07.02.2016.

Вище зазначенні документи та речі знаходяться в відділенні №201 ломбарду «Благо» Повного товариства «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 113 та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та для всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працюючи на посадах менеджерів з надання кредиту у ПТ «Ломбард Донкредитт ТзОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія» у відділенні №201 по Проспекту-Незалежності, 113 в м. Чернівці, ввійшовши в змову у період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року виготовляли та використовували завідомо підробленні договори, а саме: №ДОН НОМЕР_1 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_2 від 09.02.2016; №ДОН НОМЕР_3 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_4 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_5 від 03.02.2016; №ДОН НОМЕР_6 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_7 від 06.02.2016; №ДОН НОМЕР_8 від 12.02.2016; №ДОН НОМЕР_9 від 03.02.2016; №ДОН НОМЕР_10 від 06.02.2016; №ДОН НОМЕР_11 від 06.02.2016; №ДОН НОМЕР_7 від 07.02.2016. На підставі вищевказаних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом, а саме за допомогою ОСОБА_5 (однокурсниці ОСОБА_4Р.), здавали до вказаного відділення ювелірні вироби з недорогоцінного металу, оформляли вказані вироби як вироби із дорогоцінного металу, а саме золота. При оформленні даних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вносили в них недостовірні дані: особа яка здавала вироби у договорах значиться як ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії КТ №069900 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області 14.02.2012; вироби у договорах зазначалися як золото, проба 585. Підтвердженням того, що вироби які здавала до ломбарду ОСОБА_5 в період часу з 03.02.2016 року по 12.02.2016 року не являють собою виробів із дорогоцінного металу є акт експертизи №498 виконане Центральним казенним підприємством пробірного контролю м. Київ (ідентифікаційний код 21661728). В результаті злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спричинили матеріальну шкоду ПТ «Ломбард Донкредитт ТзОВ «Інтер-Ріелті» і Компанія» на значну суму коштів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, а тому для швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати дозвіл у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають в відділенні №201 ломбарду «Благо» Повного товариства «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 113 та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та для всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН НОМЕР_1 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_2 від 09.02.2016, №ДОН НОМЕР_3 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_4 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_5 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_6 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_8 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_9 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_10 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_11 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 07.02.2016;

- оригіналу журналу прийняття-передачі зміни, в якому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 приймали та здавали одна одній зміну;

- відеозаписів в період часу 03.02.2016 року по 12.02.2016 року із камер внутрішнього спостереження відділені №201 ломбарду «Благо» по Проспекту Незалежності, 113 в м. Чернівці;

- оригіналу акту експертизи №498 виконаного Центральним казенним підприємством пробірного контролю м. Київ (ідентифікаційний код 21661728);

- ювелірних виробів із недорогоцінних металів (каблучки 2 шт., підвіска, ланцюг, браслет), які здавалися та проплачувалися на підставі договорів надання фінансового кредиту та застави №ДОН НОМЕР_1 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_2 від 09.02.2016, №ДОН НОМЕР_3 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_4 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_5 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_6 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_8 від 12.02.2016, №ДОН НОМЕР_9 від 03.02.2016, №ДОН НОМЕР_10 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_11 від 06.02.2016, №ДОН НОМЕР_7 від 07.02.2016

які знаходяться в відділенні №201 ломбарду «Благо» Повного товариства «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» за адресою м. Чернівці, Проспект Незалежності, 113.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Літвінова О.Г.