Court ruling № 64610549, 08.02.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/1785/17

н/п 1-кс/640/927/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Василенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко Ольги Валеріївни, по кримінальному провадженню №42016051110000055 від 21.03.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, а саме: до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Лідербуд Плюс» (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» (код ЄДРПОУ 39231071), ТОВ «СХІДНА ГРУПА «УТОС» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ «ВІОЛІТ» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «УАЙТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ «Східна Група Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «СОЛІД-ЮД» ( код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ «КОРВУД-Х» (код ЄДРПОУ 39320606), ПП «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛТАН" (код ЄДРПОУ 34792156), з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у середині 2014 року ОСОБА_4, переїхавши з окупованої території Луганської області до м. Харкова, маючи на меті отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, створила та придбала низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «Лідербуд Плюс» (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» (код ЄДРПОУ 39231071), ТОВ «СХІДНА ГРУПА «УТОС» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ «ВІОЛІТ» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «УАЙТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ «Східна Група Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «СОЛІД-ЮД» ( код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ «КОРВУД-Х» (код ЄДРПОУ 39320606), ПП «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛТАН" (код ЄДРПОУ 34792156) . До вчинення цього злочину ОСОБА_4 залучила свого сина ОСОБА_5, а також своїх знайомих: ОСОБА_6, ОСОБА_7, разом з якими вона, діючи за попередньою змовою групою осіб, розробила план злочинних дій з розподілом ролей кожного із учасників.

Реєстраційні справи вищезазначених підприємств знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Василенко Ольги Валеріївни, по кримінальному провадженню №42016051110000055 від 21.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Василенко Ользі Валеріївні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, доступ до документів, а саме: до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Лідербуд Плюс» (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» (код ЄДРПОУ 39231071), ТОВ «СХІДНА ГРУПА «УТОС» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ «ВІОЛІТ» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «УАЙТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ «Східна Група Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «СОЛІД-ЮД» ( код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ «КОРВУД-Х» (код ЄДРПОУ 39320606), ПП «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛТАН" (код ЄДРПОУ 34792156).

Зобов'язати управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташований за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, надати старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Василенко Ользі Валеріївні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційних справ ТОВ «Лідербуд Плюс» (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «ВУГІЛЛЯПРОМ» (код ЄДРПОУ 39231071), ТОВ «СХІДНА ГРУПА «УТОС» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ «ВІОЛІТ» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «УАЙТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ «Східна Група Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «СЕЛЕНА ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «СОЛІД-ЮД» ( код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ «КОРВУД-Х» (код ЄДРПОУ 39320606), ПП «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛТАН" (код ЄДРПОУ 34792156), з можливістю вилучення їх належно завірених копії.

Роз'яснити управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.