Court ruling № 64597751, 24.04.2014, Bereznehuvatskyi District Court of Mykolaiv Oblast

Провадження № 1-кс/470/97/14

Справа № 470/398/14-к

У Х В А Л А

24 квітня 2014 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Міщенко Г.В., за участю прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_1, при секретарі Шелестюк І.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з володіння приватного акціонерного товариства ( далі ПАТ ) МЕГАБАНК,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи при собі грошові кошти в сумі близько 200 000 грн., виїхали на автомобілі ВАЗ-2110, державний номерний знак НОМЕР_1, з міста Херсона до смт. В.Олександрівка Херсонської області для закупівлі насіння соняшника та до теперішнього часу не повернулися, місцезнаходження їх не встановлено.

02 березня 2013 року за вказаним фактом СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області та СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області були зареєстровані кримінальні провадження, які постановою прокурора Березнегуватського району Миколаївської області обєднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013230040001593 за ознаками злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України ( умисне вбивство двох осіб ).

Під час досудового розслідування вказаний автомобіль, на якому пересувались зниклі, було виявлено та вилучено з території фермерського господарства В.В.К., засновником якого є ОСОБА_5

Для перевірки причетності ОСОБА_5 до скоєного злочину, заволодіння ним грошовими коштами потерпілих, виникла необхідність в отриманні інформації про клієнтські відносини останнього та заснованих ним ФГ В.В.К., ФГ БОРОНА, ФГ ПРАЙД-АГРО з відокремленими підрозділами ПАТ МЕГАБАНК які, зокрема, розташовані на території Миколаївської області.

Оскільки ці відомості, що можуть міститися в ПАТ МЕГАБАНК, можливо використати як докази, а іншим способом не можливо встановити осіб, що вчинили злочин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та її вилучення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити за період з 01.01.2009 року по дійсний час з володіння ПАТ МЕГАБАНК ( МФО 351629), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, а саме:

- про укладення договорів між зазначеною банківською установою та фізичною особою ОСОБА_5, а також юридичними особами: ФГ В.В.К., ЄДРПОУ 36194493; ФГ БОРОНА, ЄДРПОУ 36743743; ФГ ПРАЙД-АГРО, ЄДРПОУ 37907542 ( номер рахунків, дати укладення, предмет договорів, термін їх дії та суми );

- про банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_5 та юридичних осіб: ФГ В.В.К., ЄДРПОУ 36194493; ФГ БОРОНА, ЄДРПОУ 36743743; ФГ ПРАЙД-АГРО, ЄДРПОУ 37907542 ( номера рахунків, дати їх відкриття та вид рахунків);

- про операції, які були проведені на користь чи за дорученням фізичної особи ОСОБА_5, юридичних осіб: ФГ В.В.К., ЄДРПОУ 36194493; ФГ БОРОНА, ЄДРПОУ 36743743; ФГ ПРАЙД-АГРО, ЄДРПОУ 37907542, а також здійснені ними угоди ( дата, вид операції, учасники, суми коштів );

- про фінансово-економічний стан фізичної особи ОСОБА_5, юридичних осіб: ФГ В.В.К., ЄДРПОУ 36194493; ФГ БОРОНА, ЄДРПОУ 36743743; ФГ ПРАЙД-АГРО, ЄДРПОУ 37907542.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення та набирає сили з моменту її оголошення.

Суддя Г. В. Міщенко