Court ruling № 64586493, 07.02.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/899/17

Провадження № 1-кс/461/833/17

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

07.02.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю прокурора Пайтра А.Г. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (ЄДРПОУ 33799463), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268, ЄДРПОУ 091546), що за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, із можливістю їх вилучення, зокрема: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № 26007071947 (валюта рахунку: українська гривня - 980) договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи; рух коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № 26007071947 (валюта рахунку: українська гривня - 980), із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях; грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 та № 26007071947 (валюта рахунку: українська гривня - 980), з моменту відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (ЄДРПОУ 33799463) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютерами банку і компютером ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (ЄДРПОУ 33799463), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали, зокрема ІР-адрес та за чиїм електронним підписом відбулось зєднання між компютерами банку і компютером ТОВ "Нафтогазрембуд-1" під час підпису та проведення платіжних доручень, а саме: № 1958 від 15.01.2015 на 225 тис. грн.; № 1959 від 15.01.2015 на 95 тис. грн.; № 16 від 23.01.2015 на 100 тис. грн.; № 18 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 19 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 20 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 21 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 22 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 23 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 24 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 25 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 26 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 27 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 28 від 28.01.2015 на 100 тис. грн.; та № 20 від 23.04.2015 на 700 тис. грн.

Окрім цього, просить клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (ЄДРПОУ 33799463), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268, ЄДРПОУ 091546), що за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, із можливістю їх вилучення, зокрема: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № 26007071947 (валюта рахунку: українська гривня - 980) договори щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи; рух коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № 26007071947 (валюта рахунку: українська гривня - 980), із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях; грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 та № 26007071947 (валюта рахунку: українська гривня - 980), з моменту відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (ЄДРПОУ 33799463) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» між компютерами банку і компютером ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (ЄДРПОУ 33799463), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань з дати відкриття рахунку по день виконання ухвали, зокрема ІР-адрес та за чиїм електронним підписом відбулось зєднання між компютерами банку і компютером ТОВ "Нафтогазрембуд-1" під час підпису та проведення платіжних доручень, а саме: № 1958 від 15.01.2015 на 225 тис. грн.; № 1959 від 15.01.2015 на 95 тис. грн.; № 16 від 23.01.2015 на 100 тис. грн.; № 18 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 19 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 20 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 21 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 22 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 23 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 24 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 25 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 26 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 27 від 26.01.2015 на 100 тис. грн.; № 28 від 28.01.2015 на 100 тис. грн.; та № 20 від 23.04.2015 на 700 тис. грн.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мисько Х.М.