Court ruling № 64583418, 30.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4943/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мамедова Р.Г., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004100 від 28.12.2016 за фактом зловживання службовими особами правоохоронного органу службовим становищем, що полягає у сприянні суб'єктам господарювання з ознаками фіктивності у проведенні незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів та ухилення від сплати податків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з метою проведення протиправної діяльності, залучивши до неї ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб, створив ряд підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «Топус-1» (код ЄДРПОУ 40083339), ТОВ «Яварус-1» (код ЄДРПОУ 39921485), ТОВ «Продторг-15» (код ЄДРПОУ 39772824), ТОВ «Елідос» (код ЄДРПОУ 40106408) та інші, які задіяні у схемі надання податкової вигоди третім особам та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність встановити причетність до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ «Яварус-1», у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 та в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедову Р. Г., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Яварус-1» (код ЄДРПОУ 39921485);

- реєстраційних та облікових даних, даних податкового обліку та реєстрів (інформаційних карток платника податків з відомостями про керівників, засновників, банківські рахунки);

- податкових звітностей ТОВ «Яварус-1» (код ЄДРПОУ 39921485);

- актів перевірок ТОВ «Яварус-1» (код ЄДРПОУ 39921485);

- інших наявних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Яварус-1» (код ЄДРПОУ 39921485).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4943/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мамєдову Р.Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько