Court ruling № 64583375, 01.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5687/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Масалова Є.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016000000000137 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Демидовичем АО., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 04713033, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000137 від 11.05.2016 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», ПрАТ «Київській електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» за попередньою змовою із представниками ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «НВП «Локомотив», ТОВ «Техноекотрейдинг», ТОВ «НТП «Трансінвест» та іншими суб'єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2 та 366 ч. 2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2014-2015 років ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Іст Лоуд Груп», ТОВ «Промпартнер» щодо постачання останніми товару: деталей, запчастин до електропоїздів, електротехнічне обладнання, спецодягу та засобів індивідуального захисту, які в свою чергу показували, що придбали зазначений товар у ряда субєктів-господарської діяльності. Однак, зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Є.М., прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О. тимчасовий доступ до документів особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (включаючи накази про призначення вказаних осіб на посади та переведення з посади на посаду, їх посадові інструкції), документації щодо укладання та виконання договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ з ТОВ «НТП «Трансінвест» з усіма додатками, а саме: документів, які стали підставою для здійснення електронної закупівлі, внаслідок якої укладено вказаний договір, документації щодо електронної закупівлі (план закупівель, специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої пропозиції, реєстру обліку отриманих пропозицій, протоколи засідань комісії з проведення електронних закупівель, звіти про результати здійснення процедур закупівель, матеріали (акти) перевірок процедур закупівель, здійснених контролюючими органами, інформацію щодо скарг на процедури закупівель та рішення щодо їх розгляду, рішення та листи уповноважених державних органів унаслідок розгляду одержаних скарг учасників процедур закупівель), документів щодо реєстрації договору від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ з ТОВ «НТП «Трансінвест», документів щодо отримання, оприбуткування, переміщення, списання та оплати продукції за договором від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ з ТОВ «НТП «Трансінвест», наказів та інструкцій, які встановлювали порядок проведення електронних закупівель, прийняття продукції за укладеними договорами, її обліку та списання як у регіональній філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - до реорганізації: ДТГО «Південно-Західна залізниця», так і у виробничому підрозділі «Моторвагонне депо Фастів-1» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - до реорганізації: відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця (зокрема накази начальника Південно-Західної залізниці від 28.10.2015 № 264-Н, від 13.12.2011 № 825-Н, наказ Укрзалізниці від 14.05.2015 № 140-Ц, накази по «Моторвагонному депо Фастів-1» про організацію вхідного контролю продукції, тощо), документів, які регламентують порядок проведення ремонтів моторвагонного рухомого складу (зокрема ПР-1, ПР-2, тощо), документів, які регламентують порядок обліку та списання старопридатних запасних частин моторвагонного рухомого складу (зокрема корпусів редукторів, колісних пар моторних вагонів тощо), які знаходяться в регіональній філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ЄДРПОУ 04713033, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, а також можливість їх вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5687/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець