Court ruling № 64583293, 01.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5594/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Дмитренка С.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100000000703 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнатом О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703 від 28.04.2014, про кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що АТ «Дельта Банк» упродовж 2014 року отримував від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів ПАТ «Дельта-Банк» перерахував на 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ «Дельта Банк») - ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ «САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ «Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ «Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ «Марількомфрукт») (ЄДРПОУ 33996335); ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) - у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ «Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та іншим слідчій, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме Плюшкіну А.Ю. на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), а саме:

-оригінал договору поруки укладений між ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) та АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) стосовно поруки за виконання майнових зобов'язань ТОВ «Мерчант Хауз» перед АТ «Дельта Банк»;

-оригінали договорів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на відкриття та обслуговування рахунків в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236);

-оригінали документів, що свідчать про джерела походження коштів які перебували на рахунках ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5594/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець