Court ruling № 64580717, 07.02.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/14464/16-к

н/п 1-кс/640/701/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Приходченка М.С.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Приходченка Михайла Сергійовича по кримінальному провадженні №32016220000000209 від 09.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Приходченка М.С., погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1 класу Рештаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, а саме відомостей про: зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонним номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по телефонним номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, за період часу з 01.01.2015 по 18.11.2016 року, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо,

- дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента), з'єднання нульової тривалості,

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Оксвил» (код ЄДРПОУ 22722254) в період 2015-2016 років, шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 748800,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у К/П №32016220000000209 від 09.08.2016 встановлено, що службовими особами ТОВ «Оксвил» (код ЄДРПОУ 22722254) за період з 01.01.2010 по 01.08.2016 було грубо порушено законодавство про працю.

Виконуючи доручення, в порядку ст.40 КПК України, ОУ Київської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що за юридичною адресою: м.Харків, вулиця Київська, будинок 15, фактично господарську діяльність здійснюють ТОВ «Оксвил», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «РМ Дресс», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Рікамаре» та інші невстановлені особи.У зв'язку з чим є підстави вважати, що діяльність вищевказаних осіб здійснюється ними спільно.

Також слідчий зазначає, що гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на неодноразові виклики на допит у якості свідка не з'являлись та не повідомляли причин свого неприбуття.

Оглядом та аналізом інформаційних баз даних Державної фіскальної служби України, веб ресурсів мережі Інтернет та з матеріалів виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України ОУ Київської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, встановлено, що ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_1) використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» вище зазначену інформацію.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000209 від 09.08.2016 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Приходченка Михайла Сергійовича по кримінальному провадженні №32016220000000209 від 09.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Приходченку Михайлу Сергійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей: про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонним номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по телефонним номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, за період часу з 01.01.2015 по 18.11.2016 року, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо,

- дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента), з'єднання нульової тривалості,

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Дозволити старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Приходченку Михайлу Сергійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, доступ до речей і документів, а саме до відомостей: про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонним номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по телефонним номерам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, за період часу з 01.01.2015 по 18.11.2016 року, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо,

- дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента), з'єднання нульової тривалості,

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2017 року.

Роз'яснити ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.