Court ruling № 64555985, 26.01.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/485/17

пр.№ 1-кс/464/84/17

У Х В А Л А

26.01.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малицький П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Мікрохім» (ЄДРПОУ 39672214); компютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунках №26002053828588 (980), №26043053700687 (980), №26008000500820 (980), відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), які належать ТОВ «Мікрохім» (ЄДРПОУ 39672214) за період з 01.10.2015 по 31.12.2016;копій видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунків №26002053828588 (980), №26043053700687 (980), №26008000500820 (980), які належать ТОВ «Мікрохім» (ЄДРПОУ 39672214), за період з 01.10.2015 по 31.12.2016, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А.

В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Темпо-Логістик» занизили сплату податку на додану вартість в сумі 7 458 282 грн. при проведенні операцій з придбання ТМЦ від ризикового субєкта господарювання ТОВ «Пальмагуртсировина» (ЄДРПОУ 39280485). Досудовим розслідування встановлено, що основним постачальником товарно-матеріальних цінностей для ТОВ «Темпо-Логістик» після закінчення співпраці із ТОВ «Пальмагуртсировина», а саме з жовтня 2015 року було ТОВ «Мікрохім» (ЄДРПОУ 39672214), яке при здійсненні господарських операцій із ТОВ «Темпо-Логістик» використовувало рахунки №26002053828588 (980), №26043053700687 (980), №26008000500820 (980), відкриті в ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321). З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ТОВ «Темпо-Логістик» і ТОВ «Мікрохім» (ЄДРПОУ 39672214) та іншими суб'єктами господарювання просить клопотання задоволити.

Представник ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В супереч зазначеній нормі законодавства слідчим Малицьким П.Б. не обгрунтовано, з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, за період 01.10.2015 року по 31.12.2016 року, зважаючи на те, що згідно витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000008 ухилення від сплати податків мало місце в період з 01.04.2014 року по 31.08.2015 року та не по взаєморозрахунках із ТОВ «Мікрохім» (ЄДРПОУ 39672214).

З огляду на наведене, вважаю, що слідчим не доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 13А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого не обгрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О. М.