Court ruling № 64551721, 27.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63050/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Загуменного К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Загуменного К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20.12.2016 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Загуменний К.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ТОВ «Редіон буд» (ЄДРПОУ 40027520), що перебуває у фактичному володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені слідством особи у вересні 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності організували створення ТОВ «Редіон Буд» (код 40027520), яке зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб Печерського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Редіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520) несе низьке податкове навантаження, за податковою адресою не знаходиться, не відображає у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснює продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основним видом діяльності, не має на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Редіон буд» (ЄДРПОУ 40027520) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємства, які використовують реквізити зазначеного підприємства в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційної справи ТОВ «Редіон буд» (ЄДРПОУ 40027520), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Загуменного К.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Загуменному К.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, 15), а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Редіон буд» (ЄДРПОУ 40027520).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63050/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Загуменному К.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.12.2016