Court ruling № 64526640, 26.12.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63698/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Саврова Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Сердюк С.Ю. та інші службові особи ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов'язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Зенрол" (ЄДРПОУ 40397703), ТОВ "Лендокс" (ЄДРПОУ 40343485), ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511), ТОВ "Дорал Інвест" (ЄДРПОУ 40488292), ТОВ "Бленд" (ЄДРПОУ 40415664), ТОВ "Лаверна-2015" (ЄДРПОУ 40201265), ТОВ "Юніверсал Білд" (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "Керімор" (ЄДРПОУ 39644732), ТОВ "Спец Торг" (ЄДРПОУ 39657144), ТОВ "Римторг" (ЄДРПОУ 39896585), ТОВ "Девар Груп" (ЄДРПОУ 39744776), ТОВ "Мастер Профіт Плюс" (ЄДРПОУ 38872652), ТОВ "Ерібор" (ЄДРПОУ 39298141), ТОВ "Галактика-2014" (ЄДРПОУ 39391813), ТОВ "Ексім Трейд" (ЄДРПОУ 39728361), ТОВ "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), ТОВ "Естель" (ЄДРПОУ 39546523), ТОВ "Стефан Груп" (ЄДРПОУ 39687425), ТОВ "Ерлайф Трейд" (ЄДРПОУ 39107576), ТОВ "Фартком ЛТД" (ЄДРПОУ 40001455), ТОВ "Стрімшот" (ЄДРПОУ 39886556), ТОВ "Мортейн" (ЄДРПОУ 40651004), ТОВ "Лейсон" (ЄДРПОУ 40651533), ТОВ "Арстон" (ЄДРПОУ 40651088), ТОВ "Крафтер Компані" (ЄДРПОУ 39546811), ТОВ "Юнік-Маркет" (ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Малрон" (ЄДРПОУ 40376861), ТОВ "Каліпсо-2015" (ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Маріон" (ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Гудтехнолоджи" (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "Сіті-Маркет-М" (ЄДРПОУ 40247949), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Зенрол" (ЄДРПОУ 40397703), ТОВ "Лендокс" (ЄДРПОУ 40343485), ТОВ "Райз Актив" (ЄДРПОУ 40292511), ТОВ "Дорал Інвест" (ЄДРПОУ 40488292), ТОВ "Бленд" (ЄДРПОУ 40415664), ТОВ "Лаверна-2015" (ЄДРПОУ 40201265), ТОВ "Юніверсал Білд" (ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "Керімор" (ЄДРПОУ 39644732), ТОВ "Спец Торг" (ЄДРПОУ 39657144), ТОВ "Римторг" (ЄДРПОУ 39896585), ТОВ "Девар Груп" (ЄДРПОУ 39744776), ТОВ "Мастер Профіт Плюс" (ЄДРПОУ 38872652), ТОВ "Ерібор" (ЄДРПОУ 39298141), ТОВ "Галактика-2014" (ЄДРПОУ 39391813), ТОВ "Ексім Трейд" (ЄДРПОУ 39728361), ТОВ "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), ТОВ "Естель" (ЄДРПОУ 39546523), ТОВ "Стефан Груп" (ЄДРПОУ 39687425), ТОВ "Ерлайф Трейд" (ЄДРПОУ 39107576), ТОВ "Фартком ЛТД" (ЄДРПОУ 40001455), ТОВ "Стрімшот" (ЄДРПОУ 39886556), ТОВ "Мортейн" (ЄДРПОУ 40651004), ТОВ "Лейсон" (ЄДРПОУ 40651533), ТОВ "Арстон" (ЄДРПОУ 40651088), ТОВ "Крафтер Компані" (ЄДРПОУ 39546811), ТОВ "Юнік-Маркет" (ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Малрон" (ЄДРПОУ 40376861), ТОВ "Каліпсо-2015" (ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Маріон" (ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Гудтехнолоджи" (ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "Сіті-Маркет-М" (ЄДРПОУ 40247949), ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ "Укртрансгаз" (30019801) та ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) з використанням окремих вказаних вище підприємств упродовж 2016 року протиправно заволоділи коштами та ухилились від сплати податків.

З метою отримання копій документів до ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) в порядку ст. 93 КПК України направлено запит.

Згідно відповіді ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428), останнім запитувані документи не надаються з посиланням на ст.ст. 1, 9, 11, 159, 162 КПК України.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428):

- матеріалів конкурсних пропозицій, поданих ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) у 2016 році для участі у конкурсних торгах із закупівлі ПАТ "Укртрансгаз" послуг щодо проведення проектно-вишукувальних робіт з розробки документації із землеустрою та складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ "Укртрансгаз", які знаходяться на трериторії Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей;

- договору між ПАТ "Укртрансгаз" (30019801) та ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) щодо надання вказаних вище послуг, з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи;

- всі інші документи, що стосуються участі ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) у вказаних конкурсних торгах, надання зазначених послуг, фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Укртрансгаз" (30019801) та ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) за 2016 рік;

- договорів між ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) та ТОВ "Юніверсал Білд" (39388554), ТОВ "Гудтехнолоджи" (39449909), ТОВ "Монтажно-ремонтне бюро" (39544725), ТОВ "Грізлі Груп" (39519725), ТОВ "Будінвест" (31244518), ТОВ "Мілбуд" (40263871), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юристу 2 класу Ходаківському Сергію Петровичу, співробітнику ГУ СБ України в місті Києві та Київській області Дарагану О.С., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428), а саме:

- матеріалів конкурсних пропозицій, поданих ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) у 2016 році для участі у конкурсних торгах із закупівлі ПАТ "Укртрансгаз" послуг щодо проведення проектно-вишукувальних робіт з розробки документації із землеустрою та складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками під об'єктами трубопровідного транспорту ПАТ "Укртрансгаз", які знаходяться на трериторії Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей;

- договору між ПАТ "Укртрансгаз" (30019801) та ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) щодо надання вказаних вище послуг, з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи;

- всі інші документи, що стосуються участі ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) у вказаних конкурсних торгах, надання зазначених послуг, фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Укртрансгаз" (30019801) та ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) за 2016 рік;

- договорів між ТОВ "НВП "Горизонт" (35426428) та ТОВ "Юніверсал Білд" (39388554), ТОВ "Гудтехнолоджи" (39449909), ТОВ "Монтажно-ремонтне бюро" (39544725), ТОВ "Грізлі Груп" (39519725), ТОВ "Будінвест" (31244518), ТОВ "Мілбуд" (40263871), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, матеріалами виконаних робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському С.П.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк