Court ruling № 64499207, 02.02.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7702/16-к

Провадження № 1-кс/461/730/17

УХВАЛА

Іменем України

02.02.2017

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 від 11.06.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2017 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 від 11.06.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що посадова особа Управління природоохоронних та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а відтак субєктом відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, в період часу із 01.01.2014 по 31.03.2014 отримав грошові кошти від джерела доходу за кодом НОМЕР_1 в розмірі 547500,69 грн., а також від джерела доходу за кодом 38004195 в розмірі 747209,3 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами розгляду листа №(14-39)5480вих-16 Державна податкова інспекція Оболонського району ГУ ДФС м. Києва повідомила, що ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському району ГУ ДФС м. Києва з 15.12.2011 року в стані «0-Платник податків за основним місцем обліку». Податкова адреса; 04073, м. Київ, Оболонський р-н., пр-т. Московський/ОСОБА_2, 28А та володіє розрахунковими рахунками № 26508012025702, №26509012025701, №26507012025703, №26510012025701, №26521012025701, №26048012025701, які відкриті у ПАТ «Альфа Банк».

Для розслідування зазначеного кримінального правопорушення, прокурору необхідно отримати доступ до документів, що містять повну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках №№ 26508012025702, 26509012025701, 26507012025703, 26510012025701, 26521012025701, які відкриті у ПАТ «Альфа Банк». (гривні, долари США, Євро, Російські рублі) за період 01.01.2014р. по 31.03.2014р.

Просить слідчого суддю надати йому, або за його дорученням слідчого працівникам СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ 23494714), які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, зокрема: копій документів: юридичної справи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195); статутних та установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Омега Банк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі; руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунках №№ 26508012025702, 26509012025701, 26507012025703, 26510012025701, 26521012025701, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 31.03.2014; копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків №№ 26508012025702, 26509012025701, 26507012025703, 26510012025701, 26521012025701.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 задовольнити.

Надати /забезпечити/ прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю виїмки належним чином завірених копії документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

1) копій документів: юридичної справи ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195); статутних та установчих документів ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс»; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та ПАТ «Омега Банк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунках №№ 26508012025702, 26509012025701, 26507012025703, 26510012025701, 26521012025701, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 31.03.2014;

3)копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДРПОУ 38004195) рахунків №№ 26508012025702, 26509012025701, 26507012025703, 26510012025701, 26521012025701;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 02.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко