Court ruling № 64494864, 26.01.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/1563/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого прокуратури Сороки М.В., представника особи у володінні якої знаходяться документи, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороки М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012250000000033 від 27.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури міста Києва Сорока М.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Києва Савровим Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: матеріалів, на підставі яких заступником міністра Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3 було прийнято рішення про скасування податкових повідомлень - рішень № 0000362207 від 23.01.2013 року; № 0000342207 від 23.01.2013 року; № 0000352207 від 23.01.2013 року ДПІ у Солом'янському районі міста Києва ДПС, скарги ТОВ "АК Інжиніринг", матеріалів особової справи заступника міністра Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ДП НСК «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» за пособництва службових осіб Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інфраструктурних проектів, ТОВ «АК Інжиніринг», а також ряду інших суб'єктів господарської діяльності, вчинили привласнення коштів в особливо великих розмірах, при закупівлі обладнання і матеріалів системи вакуумної каналізації, LED - табло, LED - банерів та крісел.

Так, у ході проведення досудового розслідування 29.10.2012 року старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області Сук І.А. призначив позапланову документальну перевірку ТОВ "АК Інжиніринг".

За результатами проведеної перевірки ДПІ у Солом'янському районі міста Києва складено акт № 9/22-7/32041006 від 04.01.2013 року, яким на ТОВ "АК Інжиніринг" виявлені порушення норм податкового законодавства.

Крім цього, ДПІ у Солом'янському районі міста Києва на підставі вказаного акту перевірки відносно ТОВ "АК Інжиніринг" винесені податкові повідомлення - рішення з штрафними санкціями: № 0000362207 від 23.01.2013 року; № 0000342207 від 23.01.2013 року; № 0000352207 від 23.01.2013 року.

Однак, заступником міністра Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3 вказані повідомлення - рішення скасовані за результатами розгляду скарги ТОВ "АК Інжиніринг".

08.12.2016 року направлено запит до ДФС України з метою отримання вищевказаних документів, однак 13.01.2017 року від ДФС України надійшла відповідь про те, що отримати копії необхідних для слідства документів можливо за рішенням суду.

З метою дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні копій документів, які зазначені вище та знаходяться в ДФС України, за адресою: м. Київ, Львівська площа 8.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у мотивувальній його частині.

Представник Державної фіскальної служби України не заперечував щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання.

Заслухавши пояснення слідчого, думку представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ДФС України, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Сороки М.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороці М.В. таслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32012250000000033 від 27.12.2012 року тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: матеріалів, на підставі яких заступником міністра Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3 було прийнято рішення про скасування податкових повідомлень - рішень № 0000362207 від 23.01.2013 року; № 0000342207 від 23.01.2013 року; № 0000352207 від 23.01.2013 року ДПІ у Солом'янському районі міста Києва ДПС, скарги ТОВ "АК Інжиніринг" щодо скасування вказаних повідомлень, матеріалів особової справи заступника міністра Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_3 (накази про призначення, звільнення, переведення, посадові обов'язки за посадами, копія паспорта громадянина України).

Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: