Court ruling № 64486113, 13.02.2014, Kamianka-Buzka District Court of Lviv Oblast

Справа № 446/358/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

13.02.2014 року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1, при секретарі Новосад І.В., за участю прокурора Кахнича В.С., слідчого Мужик В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Кам'янка-Бузького РВ ГУМВСУ в Львівській області ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної документальної перевірки,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам'янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про проведення позапланової виїзної документальної перевірки працівниками ДПІ у Кам'янка-Бузькому районі Головного управління Міндоходів у Львівській області, у приватному підприємстві «СВМ» щодо взаєморозрахунків між СВК «Добротворець» та ТзОВ «Оланта».

Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що 19.12.2011 ОСОБА_3, будучи директором СВК «Добротворець», являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів районного бюджету, згідно програми «Часткова компенсація вартості придбання сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання для механізації ферм ВРХ юридичних осіб та молокопереробних цехів у Кам'янка-Бузькому районі на 2011 рік», надав в управління агропромислового розвитку Кам'янка-Бузької районної державної адміністрації завідомо неправдиву інформацію щодо придбання технологічного обладнання, парогенератора, а саме накладну №1 від 15.12.2011 та квитанції до прибуткових касових ордерів за №1 від 14.12.2011, №2 від 15.12.2011, №3 від 16.12.2011, №4 від 17.12.2011 та №5 від 18.12.2011 про оплату коштів в касу ПП «СВМ», недостовірність яких, підтверджується рухом коштів по рахунку №2600501376606 СВК «Добротворець», відкритого у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» та сформованого 16.01.2014 р. На підставі вище вказаних документів, директор СВК «Добротворець» ОСОБА_3, незаконно отримав субвенцію з районного бюджету в сумі 30500,00 гривень.

Зазначає, що згідно зібраних матеріалів перевірки вбачається, що вказаний вище парогенератор СВК «Добротворець», згідно накладної №1 від 15.12.2011 придбав у приватного підприємства «СВМ», яке в свою чергу згідно наданих світлокопій вказаний парогенератор придбало у ТзОВ «Оланта» по товарно-транспортній накладній №27492 від 09.12.2011 р. Однак в ході проведення досудового розслідування по даних матеріалах, було встановлено, що фінансові операції між зазначеними вище суб'єктами господарювання щодо відчуження та придбання вказаного парогенератора згідно відомостей ДПІ не відображені, що ставить під сумнів законність вказаних вище операцій.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до висновку, що слідчим СВ Кам'янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 в судовому засіданні доведено, що документи, які перебувають у володінні приватного підприємства «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610, юридична адреса вул. Будівельна, 3, смт. Добротвір Львівської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166 КПК України, суд

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної перевірки у приватному підприємстві «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610, юридична адреса Львівська область, Кам'янка-Бузький район, смт. Добротвір, вул. Будівельна, 3, в період з 17.02.2014 р. по 27.02.2014 р. з наступних питань:

-Перевірка статутних документів, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року;

-Хто мав право першого і другого підписів фінансових документів та договорів, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року;

-Яким способом і на підставі яких документів здійснювався бухгалтерський облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, і т.д., за період грудня 2011 року по грудень 2013 року (фактичне відображення по обліку парогенератора та іншого обладнання, в кількісному та вартісному вигляді);

-Перевірка касово-банківських, фінансових та бухгалтерських документів, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року;

-Суми надходжень грошових коштів, готівковий чи безготівковий та подальший їх рух, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року (поступлення грошових коштів в касу ПП «СВМ», на підставі яких документів, на які цілі та від кого);

-Взаємовідносини ПП «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610 та ТзОВ «Оланта» код ЄДРПОУ 30650355, за період грудня 2011 року (наявність договорів);

-Взаємовідносини ПП «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610 та СВК «Добротворець» код ЄДРПОУ 36767832, за період з грудня 2011 по грудень 2013 року (наявність договорів).

Проведення позапланової перевірки доручити ДПІ у Кам"янка-Бузькому районі Головного управління міндоходів у Львівській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 13 березня 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.