Court ruling № 64465353, 02.02.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63697/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого - судді Смик С.І.,

при секретарі - Ковалевській М.І.,

за участю прокурора - Большакова Д.В.,

захисника-адвоката - Ремесло С.М.,

та підозрюваного - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, щодо звільнення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця м. Києва, з повною загальною середньою освітою, не працюючого, пенсіонера, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.03.2010 року, ОСОБА_2, зустрівся із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна, який запропонував йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 грн. за кожне підписання документів. В зв'язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_2 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_2, знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду грошових коштів не передавав та не від кого їх не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи. Невстановлена слідством особа на підставі наданих документів виготовила протокол загальних зборів № 2 від 16.03.2010 року та статут ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894).

16.03.2010 року, ОСОБА_2, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 2 від 16.03.2010 року та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори поряд із ст.м. Арсенальна, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

- для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 75000,0 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 75000,00 грн. є ОСОБА_2, який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

- ОСОБА_2 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 - місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 4-б, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. - ОСОБА_2 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 16.03.2010 року та статуту Товариства, ОСОБА_2 розумів, що він перереєстрував (придбав) суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894), оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_2, і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 16.03.2010 року перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 16.03.2010 року та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894), про внесення змін до установчих документів та змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894), призначення директором товариства ОСОБА_2, юридична адреса товариства: АДРЕСА_3.

Підроблення ОСОБА_2 офіційного документу ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894), які посвідчувалися підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, та підписання реєстраційних документів ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894), дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_2, який перереєстрував (придбав) ТОВ «Кепіталнайс» (код ЄДРПОУ 36857894) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст. 1, 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р., п. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251- XII від 25.06.1991 р., із змінами та доповненнями, ст. 81, 87, 88, 89 ЦК України, ст. 56, 57, 88, 89 ГК України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 р., ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_2, які виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_2, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності та підтримав його з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_2 та його захисник - адвокат Ремесло С.М. не заперечували проти закриття кримінальної провадження та звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, які є злочинами невеликої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальні правопорушення мали місце 16.03.2010 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв'язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_2 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: С.І. Смик