Court ruling № 64465203, 27.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4904/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О. Д., за участі слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д. О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В даному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах

Так, 03.12.2012 між ПП «Інкла-Київ» та ТОВ «Інвестиційна фінансова група», укладено договір про надання послуг № 03/12-12ІФГ. На виконання умов вказаного договору ПП «Інкла-Київ» перераховано 3,7 млн. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційна фінансова група», відкритий у ПАТ «ВТБ Банк».

У зв'язку з необхідність підтвердження/спростування факту поступлення грошових коштів на рахунок ТОВ «Інвестиційна фінансова група» (код ЄДРПОУ 38241293), слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

Окрім цього, слідчий зазначив, що в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що підтверджується відповідно постановою від 27.01.2017, і це обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів про які зазначено у клопотанні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, старшому слідчому Булахову Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 14359319, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2012 по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку № 26003010243952, який належить ТОВ «Інвестиційна фінансова група» (код ЄДРПОУ 38241293), з наданням права вилучення оригіналів документів, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 26003010243952, який належить ТОВ «Інвестиційна фінансова група», як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2012 по 31.12.2013 з інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з 01.01.2012 по 31.12.2013, відповідно;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- матеріалів юридичної справи та інших наявних банківських документів на ТОВ «Інвестиційна фінансова група».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/4904/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жураківсьому Г. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук