Court ruling № 64445413, 01.02.2017, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2152/16-к

Провадження № 1-кс/591/403/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Приходченко О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області Скрипка Т.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 12016200000000019 від 03.02.2016, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоаудит-К» №26001055011537.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200000000019 від 03.02.2016, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи КП «Глухівський тепловий район» спільно із посадовими особами ТОВ «Енергоаудит-К» здійснили заволодіння грошовими коштами комунального підприємства у сумі 15 000 грн. Окрім того, посадові особи КП «Глухівський тепловий район», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог норм чинного законодавства, у 2016 році свідомо включали в розрахунок вартості опалення для населення та юридичних осіб витрати на експлуатацію підприємством внутрішньо будинкових мереж, які забезпечують теплопостачання в багатоквартирних житлових будинках, а також нежитлових будівлях міста Глухів. Зазначене порушення приводить до завищення тарифу на опалення та спричиняє збитки населенню.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200000000019 від 03.02.2016, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковнику поліції Скрипці Тетяні Петрівні до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « Енергоаудит-К» №26001055011537, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 01.03.2016 по 20.01.2017.

Строк дії даної ухвали - до 01.03.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Скрипку Т.П.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь

.