Court ruling № 64438440, 31.01.2017, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/1236/17

Провадження № 1-кс/520/246/17

УХВАЛА

31.01.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Донченко ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Донченко ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015160480006246 від 26.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа, шляхом використання мережі Інтернет, під приводом продажу трактору заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12 324 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.09.2016, ОСОБА_3, використовуючи Інтернет-ресурс, а саме сайт olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору. Звязавшись з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефону, а саме № 067-781-58-79, ОСОБА_3 дізнався у нього про спосіб придбання товару, характеристику товару. Так, обговоривши всі умови, потерпілий та вказана особа домовилися про купівлю-продаж трактору, при цьому ОСОБА_3 мав наперед сплатити доставку товару у розмірі 4243 гривні.

Таким чином, 20.09.2016 о 14:15 годин, ОСОБА_3, перерахував грошові кошти на банківський картковий рахунок № 5167-4900-5104-5707 (номер якого зазначив сам продавець) у розмірі 4243 гривні, в якості завдатку за купівлю трактору, про що повідомив продавця. Останній в свою чергу зауважив, що перший внесок за товар потрібно перерахувати на його банківський картковий рахунок. Потерпілий погодився та перерахував перший внесок за товар в розмірі 8081 гривень на банківський картковий рахунок № 5167-4900-5104-5707.

У встановлений строк трактор за домовленою адресою не прибув, а продавець на телефоні дзвінки не відповідає, телефон останнього не працює. Таким чином, невстановлена особа, яка представилась продавцем трактору, шляхом обману, використовуючи Інтернет-мережу, а саме дошку оголошень olx.ua, під приводом продажу трактору незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 12324 гривень.

В ході проведення моніторингу інтернет мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені особи, які також постраждали від дій шахрая.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_3 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ «Ощадбанк» № 5167-4900-5104-5707, щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), головний офіс якого розташований за адресою м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до знищення, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, буд. 12-г, терміном на 30 днів, а саме:

- до копії договору на відкриття карткового рахунку № 5167-4900-5104-5707 у ПАТ «Ощадбанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5167-4900-5104-5707 у ПАТ «Ощадбанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5167-4900-5104-5707 у ПАТ «Ощадбанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № 5167-4900-5104-5707 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.