Court ruling № 64429693, 19.01.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/279/17 1-кс/335/199/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого Владійчука В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000120 від 17.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016080000000120 від 17.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "БРСМ Нафта" ( код за ЄДРПОУ 31826526), яке здійснює діяльність у галузі роздрібної торгівлі ПММ, протягом 2016 року реалізує незаконно виготовлені паливо - мастильні матеріали, які є підакцизним товаром, через мережу АЗС, розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.75 та м. Запоріжжя, вул. Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км. Підставою для реєстрації кримінального провадження є заява громадянина ОСОБА_2

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що протягом 2016 року він неодноразово заправляв свій власний автомобіль на АЗС розташованих за адресами: адресами: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.75, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км + 200 м. Після заправки на зазначених АЗС його автомобіль дуже погано їхав, двигун працював не ритмічно, з якимось стороннім шумом. Він зрозумів, що бензин яким заправлявся не є якісним.

Під час досудового розслідування встановлено, що через орендовані АЗС, які розташовано за адресами: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 75, м. Запоріжжя, вул. Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км. + 200 м реалізацію бензину та дизельного палива здійснює ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39436796) під брендом «БРСМ НАФТА».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39436796), яке розташоване за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, буд. 25, а саме: договорів франчайзингу на використання ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» логотипу та бренду ТОВ «БРСМ Нафта»; документів, які підтверджують право власність ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» на земельні ділянки/обєкти нерухомості, які розташовано за адресами: м.Запоріжжя, вул.Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км. + 200 м. (договори купівлі-продажу); договорів оренди/суборенди на земельні ділянки/обєкти нерухомості, які розташовано за адресами: м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.75, м.Запоріжжя, вул.Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км. + 200 м., які укладено за участю ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»; інших документів, на підставі яких ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» розміщено за врахованими вище адресами АЗС, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, або іншим уповноваженим службовим особам за його процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39436796), яке розташоване за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, буд. 25, а саме: договорів франчайзингу на використання ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» логотипу та бренду ТОВ «БРСМ Нафта»; документів, які підтверджують право власність ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» на земельні ділянки/обєкти нерухомості, які розташовано за адресами: м. Запоріжжя, вул. Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км. + 200 м. (договори купівлі-продажу); договорів оренди/суборенди на земельні ділянки/обєкти нерухомості, які розташовано за адресами: м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.75, м.Запоріжжя, вул.Братська, 49, Запорізька область, Запорізький р-н, сільська рада Миколай - Пільська, автодорога Бориспіль - Запоріжжя, 453 км. + 200 м., які укладено за участю ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ»; інших документів, на підставі яких ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» розміщено за врахованими вище адресами АЗС, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 19.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна