Court ruling № 64417081, 23.01.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2141/17

Провадження № 1-кс/761/1568/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Грищенка Р.С.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Грищенка Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12016100100006860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., про надання слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення уПАТ «Банк Універсальний», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19,зокрема: Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, Додаткових угод до нього, Договору іпотеки від 02 листопада 2007 року укладений між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_3, Договору поруки укладеного між ВАТ «Банк Універсальний» та ТОВ «Укрпромзв'язок» (код ЄДРПОУ 21462727), виписки руху коштів по рахунку відкритому відповідно до умов Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, протокол засідання кредитного комітету ВАТ «Банк Універсальний» щодо видачі кредиту ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), Статут ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), копії паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), наказ про призначення директора ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258) та інших документів. які стосуються Кредитного Договору №28/07 від 02 листопада 2007 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12016100100006860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за зверненням директора департамента безпеки ПАТ «Універсал Банк», про те, що посадові особи ТОВ «Мегатек Інвест» в супереч умов договору іпотеки укладеного між ТОВ «Мегатек Інвест» та ПАТ «Універсал Банк» від 02.11.2007 року, незаконно відчужили об'єкт іпотеки, а саме садовий будинок, плавальний басейн, місцеві очисні споруди, загальною площею 686,8 кв. м.

З метою вивчення умов Кредитного договору № 28/07 від 02листопада 2007 року, Додаткових угод до нього, Договору іпотеки від 02 листопада 2007 року укладений між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_3, Договору поруки укладеного між ВАТ «Банк Універсальний» та ТОВ «Укрпромзв'язок» (код ЄДРПОУ 21462727), виписки руху коштів по рахунку відкритому відповідно до умов Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, протокол засідання кредитного комітету ВАТ «Банк Універсальний» щодо видачі кредиту ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258) та інших документів. які стосуються Кредитного Договору №28/07 від 02 листопада 2007 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Універсал Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19,зокрема: Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, Додаткових угод до нього, Договору іпотеки від 02 листопада 2007 року укладений між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_3, Договору поруки укладеного між ВАТ «Банк Універсальний» та ТОВ «Укрпромзв'язок» (код ЄДРПОУ 21462727), виписки руху коштів по рахунку відкритому відповідно до умов Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, протокол засідання кредитного комітету ВАТ «Банк Універсальний» щодо видачі кредиту ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258) та інших документів. які стосуються Кредитного Договору №28/07 від 02 листопада 2007 року, Статут ТОВ «Мегатек Інвест»(код ЄДРПОУ 34304258), копії паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), наказ про призначення директора ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258)та інших документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Банк Універсальний», у володінні якої знаходяться документи, сповіщений належним чином про розгляд клопотання до суду не з'явився , у зв'язку із цим відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України клопотання розглянуто за відсутності ПАТ «Банк Універсальний».

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, 01.06.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зерєстровано кримінальне провадження №12016100100006860 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування проводиться за зверненням директора департамента безпеки ПАТ «Універсал Банк», про те, що посадові особи ТОВ «Мегатек Інвест» в супереч умов договору іпотеки укладеного між ТОВ «Мегатек Інвест» та ПАТ «Універсал Банк» від 02.11.2007 року, незаконно відчужили об'єкт іпотеки, а саме садовий будинок, плавальний басейн, місцеві очисні споруди, загальною площею 686,8 кв. м.

За даними, які містяться в матеріалах кримінального провадження, кредитний договір № 28/07 від 02 листопада 2007 року, додаткові угоди до нього, договір іпотеки від 02 листопада 2007 року укладений між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_3, договір поруки укладеного між ВАТ «Банк Універсальний» та ТОВ «Укрпромзв'язок» (код ЄДРПОУ 21462727), виписки руху коштів по рахунку відкритому відповідно до умов Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, протокол засідання кредитного комітету ВАТ «Банк Універсальний» щодо видачі кредиту ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258) та інших документів. які стосуються Кредитного Договору №28/07 від 02 листопада 2007 року, наказ про призначення директора ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258)та інших документів перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Банк Універсальний», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Вказана документація містить відомості, підписи осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, є відповідно ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й може бути в подальшому використана як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Іншим способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Банк Універсальний», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, зокрема: Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, Додаткових угод до нього, Договору іпотеки від 02 листопада 2007 року укладений між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_3, Договору поруки укладеного між ВАТ «Банк Універсальний» та ТОВ «Укрпромзв'язок» (код ЄДРПОУ 21462727), виписки руху коштів по рахунку відкритому відповідно до умов Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, протокол засідання кредитного комітету ВАТ «Банк Універсальний» щодо видачі кредиту ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), Статут ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), копії паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), наказ про призначення директора ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенко Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Банк Універсальний», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, зокрема: Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, Додаткових угод до нього, Договору іпотеки від 02 листопада 2007 року укладений між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_3, Договору поруки укладеного між ВАТ «Банк Універсальний» та ТОВ «Укрпромзв'язок» (код ЄДРПОУ 21462727), виписки руху коштів по рахунку відкритому відповідно до умов Кредитного договору № 28/07 від 02 листопада 2007 року, протокол засідання кредитного комітету ВАТ «Банк Універсальний» щодо видачі кредиту ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), Статут ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), копії паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258), наказ про призначення директора ТОВ «Мегатек Інвест» (код ЄДРПОУ 34304258) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 23 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна