Court ruling № 64403348, 13.01.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

13.01.2017

Справа 522/567/17

Провадження №1-КС/522/547/17

У Х В А Л А

13 січня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500008920 від 24.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2017 року слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

24.11.2016 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, який мешкає за адресою: Одеська обл.., м. Роздільна, вул. Виноградна 7, про те, що ОСОБА_3 з метою придбання кухонних товарів, знайшов Інтернет-ресурс «bada-bing.prom.ua», на якому продавався товар по ціні, яка була значно нижчою, ніж ринкова, зробив замовлення на поставку кухонних товарів.

Після чого, отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася Анатолієм з мобільного номера НОМЕР_1, де останній повідомив реквізити карткового рахунку, на які необхідно перевести грошові кошти.

Грошові кошти необхідно було перевести на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4731-1856-1138-4964 на імя ОСОБА_4.

18.11.2016 ОСОБА_3, здійснив переказ грошових коштів в сумі 206 гривень на вищевказаний картковий рахунок, після чого звязався з представником компанії «Анатолієм» та повідомив про переказ грошових коштів, про що отримав підтвердження, щодо успішного переказу грошових коштів та повідомлення, що товар буде відправлено 19.11.2016.

22.11.2016 року потерпілий намагався знову звязатися за вищевказаним номером телефону, але на дзвінки перестали відповідати.

Окрім того, аналогічним шляхом на вищевказаний картковий рахунок здійснив переказ грошових коштів ОСОБА_5, який вирішив придбати автомобільний відео регістратор, але після отримання підтвердження, товар й досі не отримав.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копій договору на відкриття карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 № 4731-1856-1138-4964, доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № 4731-1856-1138-4964 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Посилаючись на зазначене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку №4731-1856-1138-4964 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку №4731-1856-1138-4964 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому у рахунку №4731-1856-1138-4964 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком №4731-1856-1138-4964 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважав, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку №4731-1856-1138-4964 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку №4731-1856-1138-4964 у ПАТ КБ «ПриватБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому у рахунку №4731-1856-1138-4964 у ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком №4731-1856-1138-4964 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.