Court ruling № 64391641, 10.01.2017, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/228/17

пр.№ 1-кс/464/12/17

У Х В А Л А

10.01.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., за участю слідчого Мамчуровської І.М., при секретарі судового засідання Гевко О.-В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000005 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, у якому просить надати їй або начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригінал первинних документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 34358195, адреса Львівська область, м.Трускавець, вул..Городище, д.8), та які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» з ТзОВ «Аріленд», ТзОВ «Виар Плюс», ТзОВ «Сапсан-Юг», ТзОВ «Відродження», ТзОВ «АПК Євгройл», ПП «Херсонзерно», ТзОВ «Стронг Юніон», ТзОВ «ОСОБА_4 Інвест», ПП «Реммеблі», ТОВ «Радіум», ТОВ «Телтрейд», ПАТ «Новоушицький консервний завод», а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), а також інших наявних документів, які підтверджують вищевказані фінансово-господарські операції, з можливістю вилучення оригіналів цих документів. Надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідний з метою підтвердження фінансово-господарських фінансово-господарських взаємовідносин та встановлення інших обставин, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Крім того, з метою недопущення внесення змін у документи що підлягають вилученню та їх знищення, прошу розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє обґрунтовано лише формально та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» на момент звернення до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, адже такі відповідно до договору про надання юридичних послуг від 15.01.2016, укладеного між АО «Золоті ворота» та ТОВ «ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття»; не зазначено, що іншим способом отримання доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо; не підтверджено доказами твердження слідчого, що документи заходять у ТОВ «Ріксос-Пркарпаття» після закінчення договору про надання юридичних послуг, а тому доводи слідчого оцінюються слідчим суддею критично, а відтак у клопотанні про тимчасовий доступ до документів та речей необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

у клопотанні слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригінал первинних документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» (ЄДРПОУ 34358195, адреса Львівська область, м.Трускавець, вул..Городище, д.8), та які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Ріксос-Прикарпаття» з ТзОВ «Аріленд», ТзОВ «Виар Плюс», ТзОВ «Сапсан-Юг», ТзОВ «Відродження», ТзОВ «АПК Євгройл», ПП «Херсонзерно», ТзОВ «Стронг Юніон», ТзОВ «ОСОБА_4 Інвест», ПП «Реммеблі», ТОВ «Радіум», ТОВ «Телтрейд», ПАТ «Новоушицький консервний завод», а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), а також інших наявних документів, які підтверджують вищевказані фінансово-господарські операції, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000005 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рудаков І. П.