Court ruling № 64386880, 31.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4455/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Каранда С.Г.,

за участю прокурора Марущака А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яка перебуває у володінні Донецького окружного адміністративного суду за адресою 84122, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, 1 та долучена до справи № 805/4506/16-а, яка перебуває у провадженні судді Кравченко Т.О. з правом отримання копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вказане клопотання з урахуванням посилань прокурора на ризики, визначені ч. 2 ст. 162 КПК України вирішено розглянути без виклику представників Донецького окружного адміністративного суду.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060006450 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, якою вчинено реєстраційну дію по внесенню змін до установчих документів ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206) та внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206) у статутному капіталі ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та належним на праві власності цим юридичним особам нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням АДРЕСА_1тажитловимбудинком АДРЕСА_2, чим спричинили йог озаконним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756).

ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія Старе місто» є власником нерухомого майна - нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1, а ТОВ «ТЕРЕН» є власником нерухомого майна, будинку АДРЕСА_2, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО «Український нагляд» у ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYENHOLDINGLTD, зареєстрованої у м. Тортола, вул. МейнСтрит, 90, Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ «ФІК «Старе місто» і ТОВ «ТЕРЕН» ОСОБА_3

На підставі подання 28.09.2016 неустановленими особами вище вказаних завідомо підроблених документів було протиправно змінено власників товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичні особи, унаслідок чого офшорна компанія-нерезидент LEDOYENHOLDINGLTD протиправно набула право власності на корпоративні права цих суб'єктів господарювання.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити виїмку документів реєстраційної справи ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2016 у справі № 757/63097/16-к надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), володільцем якої є Департамент надання адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою 49051, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 42.

Водночас провести вказану процесуальну дію не видалось можливим, оскільки на підставі ухвали Донецького окружного адміністративного суду від 27.12.2016 у справі № 805/4506/16-а про витребування доказів реєстраційну справу ТОВ «ХК «Київреставратор» відправлено на адресу Донецького окружного адміністративного суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яка перебуває у володінні Донецького окружного адміністративного суду за адресою 84122, м. Слов»янськ, вул. Добровольського, 1 та долучена до справи № 805/4506/16-а, яка перебуває у провадженні судді Кравченко Т.О. з правом отримання копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст . 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку С.В., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лугіну А.Ю. прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яка перебуває у володінні Донецького окружного адміністративного суду за адресою 84122, м. Слов»янськ, вул. Добровольського, 1 та долучена до справи № 805/4506/16-а, яка перебуває у провадженні судді Кравченко Т.О. з правом отримання копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість виготовити копії матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Карабань В.М.

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження №757/4455/17-к;

Примірник 2 надано прокурору ГПУ Марущаку А.М.

Слідчий суддя Карабань В.М.