Court ruling № 64386798, 27.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4925/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О. Д. за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С. В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської області функціонує організована група осіб, члени якої причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та день, наприкінці 2015 року, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, без наявності відповідних повноважень, представляючись особою, яка фактично керує ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558) та ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670) використовуючи підроблені документи заволодів грошовими коштами ТОВ «УГП-Буд» (ЄДРПОУ 38970971).

Також в рамках даного кримінального провадження перевіряються свідчення ОСОБА_12, який повідомив, що виставка (ярмарок) на якій він познайомився із ОСОБА_4 та де він запропонував свої послуги як представника ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558) та ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670), проходила за адресою: м. Харків, проспект Маршала Жукова, 2. Вказана виставка проходила, з його слів, восени 2015 року.

Таким чином, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Харківський палац спорту», щодо проведення виставок (ярмарків) восени 2015 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до документів та речей, що перебувають у володінні КП «Харківський палац спорту» (ЄРДПОУ 3564335), за адресою: м. Харків, проспект Маршала Жукова, буд. 2, щодо проведення виставок (ярмарок) за адресою: м. Харків, проспект Маршала Жукова, буд. 2, а саме: всіх документів з назвами проведення виставок (ярмарок), дати їх проведення, всю наявну інформацію про організаторів, учасників, порядок пропуску осіб-відвідувачів на зазначені заходи, а також інформацію про всі виставки на яких були присутні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.08.2015 по 01.01.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/4925/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борцю І. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук