Court ruling № 64376909, 27.01.2017, Chernihiv Regional Court of Appeal

Провадження № 11-сс/795/43/2017 Слідчий суддя Шипов І. М. Доповідач Заболотний В. М.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2017 рокум. Чернігів

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області в складі:

Головуючого-суддіЗаболотного В. М.

суддів - Борисенка І.П., Шахової О.Г.

при секретарі - Терешко В.В.

з участю: прокурора - Біляковича О.В.

слідчого - Луцького О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Віксар плюс» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29 червня 2016 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ "Віксар плюс" (код ЄДРПОУ 40339222) №26050052727320, №26003052751172, які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б.19). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Віксар плюс" (код ЄДРПОУ 40339222) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № 26006052751500 клієнта ТОВ "Віксар плюс" (код ЄДРПОУ 40339222), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів згідно чинного законодавства. Зобов'язано службових осіб Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому О.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку В.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку І.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Євган А.В., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Коверзневу Д.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській С.М., начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давиденку В.В., начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Невмовенку О.В. довідку про залишок коштів на рахунку №26006052751500, що відкритий в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "Віксар плюс" (код ЄДРПОУ 40339222) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Застосовуючи арешт грошових коштів ТОВ «Віксар плюс», слідчий суддя послався на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти несуть на собі сліди кримінального правопорушення та могли бути використані як знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення.

Не погодившись із рішенням суду, представник ТОВ «Віксар плюс» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна товариства. Посилається на необґрунтованість ухвали слідчого судді через відсутність доказів того, що грошові кошти несуть на собі сліди кримінального правопорушення та могли бути використані як знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення. Також зазначив, що слідчим не було доведено факт наявності господарських відносин, як з фігурантами-підприємствами реального сектору економіки, які користувались послугами «конвертаційного центру», так і з підприємствами, які начебто входили до його складу та надавали послуги по проведенню безтоварних операцій з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки щодо ухилення від сплати податків. Крім того, вказав на відсутність доказів наявності господарських операцій, проведених ТОВ «Віксар плюс», які мають ознаки удаваних або нікчемних, підтверджених актами проведених перевірок ТОВ «Віксар плюс» контролюючими органами.

Заслухавши доповідь судді; думку прокурора, котрий заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою; дослідивши матеріали кримінального та судового провадження, перевіривши доводи скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Як убачається з матеріалів провадження, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцьким О.В. здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 07 травня 2015 року за № 32015270000000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

За змістом ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Частиною 3 даної статті передбачено, що арешт може бути накладено, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність існування фактів, інформації, які можуть переконати в тому, що грошові кошти несуть на собі сліди кримінального правопорушення та могли бути використані як знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя прийняв рішення у відповідності до вимог статті 173 КПК України, з чим погоджується і колегія суддів.

Відтак, доводи апелянта про незаконність ухвали слідчого судді є безпідставними та такими, що не заслуговують на увагу, в зв'язку з чим колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги.

Порушень вимог кримінально-процесуального закону, які б ставили під сумнів законність та обґрунтованість постановленого у справі слідчим суддею рішення, не вбачається.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.407, ст.422 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Віксар плюс» ОСОБА_2 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 29 червня 2016 року про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Віксар плюс» - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

Борисенко І.П. Заболотний В.М. Шахова О.Г.