Court ruling № 64360400, 26.01.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2320/17

Провадження № 1-кс/761/1679/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12014100100014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474, стосовно ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Ярослав Олександрович, по кримінальному провадженню за №12014100100014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошман Ю.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474, стосовно ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПАТ «БГ Банк», в листопаді 2016 року, маючи умисел направлений на розтрату чужого майна, з корисливих мотивів вчинили заволодіння майном ПАТ «БГ Банк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за наступних обставин.

31.10.2014 року, відповідно до Наказу т.в.о. Голови Правління ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_3 №01/027-01 ос, винесеного на підставі рішення Спостережної ради ПАТ «БГ Банк» від 30.10.2014 року, на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «БГ Банк» було призначена ОСОБА_4

03.11.2014 року між ОСОБА_5 та Заступником Голови Правління ПАТ «БГ Банк», членом Правління ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_4, на виконання Наказу №55/22-зд від 03.11.2014 року було підписано Акт приймання-передачі оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що належить ПАТ «БГ Банк» станом на 03.11.2014 року.

У відповідності до вказаного Акту приймання-передачі ОСОБА_4 отримав оригінали та копії правовстановлюючих і реєстраційних документів по 23 об'єктам нерухомого майна, що належать ПАТ «БГ Банк».

Заволодівши, таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, правовстановлюючими документами на нерухоме майно ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_4 використав їх для вчинення заволодіння нерухомим майна банку.

Так, вступивши в попередню змову із службовими особами ТОВ «Спецсервісбудпром» з метою заволодіння майном ПАТ «БГ Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, 14.11.2014 року ОСОБА_4 будучи Заступником Голови Правління ПАТ «БГ Банк» уклав із ТОВ «Спецсервісбудпром» договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, відповідно до умов якого ПАТ «БГ Банк» продав ТОВ «Спецсервісбудпром» житловий будинок АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0,0650 га, кадастровий номер НОМЕР_1 за вказаною адресою. При цьому службові особи ТОВ «Спецсервісбудпром» укладаючи вказаний договір, за домовленістю із службовими особами ПАТ «БГ Банк», не мали на меті здійснювати оплату вартості вказаного майна.

В результаті злочинних дій службових осіб ПАТ «БГ Банк» та ТОВ «Спецсервісбудпром» вони заволоділи майном ПАТ «БГ Банк» загальною вартістю 2 458 515,51 грн, завдавши ПАТ «БГ Банк» шкоду в особливо великих розмірах.

27.11.2014 року на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 №745 «Про віднесення ПАТ «БГ Банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №131 про запровадження з 28.11.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БГ Банк».

Надалі, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БГ Банк» було подано позов до Господарського суду Київської області до ТОВ «Спецсервісбудпром» про визнання нікчемного правочину - договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки укладеного 14.11.2014 між ПАТ «БГ Банк» та ТОВ «Спецсервісбудром» та застосування наслідків недійсності правочину. При цьому представниками відповідача у справі - ТОВ «Спецсервісбудпром» було надано до суду копії квитанцій про начебто виконання ТОВ «Спецсервісбудпром» з оплати за вказаним договором. Вказані квитанції містять завідомо неправдиві відомості щодо рахунків та операцій із зарахування коштів як оплати за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2014 року.

Таким чином в теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) та руху коштів по ньому.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12014100100014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474, стосовно ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковнику поліції Клименко Ярославу Олександровичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474, стосовно ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609), а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку 26000038132001 відкритому ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) за період з 16.03.2015 по 01.12.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) рахунків, а саме договорів про відкриття ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ «Спецсервісбудпром»(код за ЄРДПОУ 39342609) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ «Спецсервісбудпром»(код за ЄРДПОУ 39342609).

Службовим особам ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Банк «Траст» МФО 380474 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: