№ 6435813, 15.10.2009, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о даче согласия на раскрытие банковской тайны

15 октября 2009 года г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Дзярук М.П., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области милиции ОСОБА_1 о даче согласия на раскрытие банковской по уголовному делу № 13740906,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с июня 2009 года по сентябрь 2009 года МЧП «Лав-Сервис», расположенного по адресу: АДРЕСА_5; осуществлялся выпуск и расфасовка фальсифицированных ядохимикатов сельскохозяйственного назначения (пестицидов) в помещениях и сооружениях расположенных по адресам:

- АДРЕСА_1

- АДРЕСА_2 (гараж №НОМЕР_1);

- АДРЕСА_3(гараж № НОМЕР_2);

- АДРЕСА_4

- АДРЕСА_5; а именно:

- «Базудин» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 1190 литров;

- «Банвел 4S 480 SL» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

- «Фюзилад форте 150 ЕС» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

- «Миларго» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 15 шт.;

- «Реглон Супер» используя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 10 в количестве 19 шт. ;

права на торговые марки которых, на основании международной регистрации торговых марок №№ 732663, 749131, 549464, 835622, 226148, 1006212, 478613, 586948, принадлежат компании «Sygnenta Participation AG». Согласно заявления представителя фирмы «Syngenta» ОСОБА_2 ., МЧП «Лав-Сервис» не обращалось к компании «Sygnenta Participation AG» по вопросу получения разрешения на использование какого-либо знака для товаров и услуг и такое разрешение не выдавалось.

Таким образом, должностным лицом МЧП «Лав-Сервис» был незаконно использован знак для товаров и услуг «Sygnenta Participation AG», в связи с чем, последнему предприятию был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 106 942 гривен. В дальнейшем реализация фальсифицированных пестицидов МЧП «Лав Сервис» производилась по безналичному расчёту в сельскохозяйственные предприятия.

В ходе досудебного следствия было установлено, что МЧП «Лав-Сервис» имеет расчетный счет № 26004301155983 в Запорожском центральном отделении «Проминвестбанк» в г. Запорожье пр. Маяковского, 20а, (МФО 313355), на который перечислялись денежные средства контрагентов.

С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в изучении банковских документов МЧП «Лав-Сервис» (19264753).

Следователь, по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит дать разрешение на раскрытие банковской тайны в в Запорожском центральном отделении «Проминвестбанк» в г. Запорожье пр. Маяковского, 20а (МФО 313355) и предоставление распечаток движения денежных средств по счету МЧП «Лав-Сервис» (код ЕГРПОУ 19264753).

Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 14-1 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 удовлетворить, обязать в Запорожском центральном отделении «Проминвестбанк» в г. Запорожье пр. Маяковского, 20а (МФО 313355), раскрыть работникам Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области банковскую тайну в отношении клиента МЧП «Лав-Сервис» (19264753).

2. При раскрытии банковской тайны предоставить распечатки движения денежных средств на бумажном носителе по счету МЧП «Лав-Сервис» (код ЕГРПОУ 19264753) № 26004301155983 , который открыт в Запорожском центральном отделении «Проминвестбанк» в г. Запорожье пр. Маяковского, 20а МФО 313355 за период с 01.01.2007 года по день производства выемки, с указанием входящего и исходящего остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счет и перечисление из него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые пересчитали и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведена операции, а также оригиналы следующих документов: - - заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка сообщения от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет налогоплательщика, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов основателей и директоров предприятия, копий справок физический лиц налогоплательщиков, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) о назначении директоров и других должностных лиц;

- - заявлений на получение чековых книжек;

- - доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки о движении средств по счетам; карточек с образцами подписей и отражению печати, которые действовали на протяжении периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжение средствами предприятия;

- - кредитных дел МЧП «Лав-Сервис» с имеющимися кредитными договорами и приложений к этим кредитным договорам; заявлений на получение кредитов МЧП «Лав-Сервис»; платежных документов, которыми подтверждается перечисление кредита на счета МЧП «Лав-Сервис» и других документов из кредитного дела;

- - договоров залога, которыми обеспечивалась выплата банка кредитов и процентов за их использование, и документов, которые подтверждают право залогодателя на внесение в залог предмета залога;

- - документации по авалированию векселей.

3. Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья М.П.Дзярук