Court ruling № 64343694, 23.01.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3597/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Венглюка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Венглюка Антона Вадимовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000376 від 20.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Венглюка А.В. де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.02.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий Венглюк А.В. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий посилався на таке: Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Київської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «АГРОТЕХТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39790513), ТОВ «БЕСТБІЛЬД» (код ЄДРПОУ 40402456), ТОВ «БРАЙДЕН» (код ЄДРПОУ 40461747), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077), ТОВ «ТРЕЙДІНГ-КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 40506190) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2017 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Допитана як свідок ОСОБА_2 повідомила що здійснила реєстрацію ТОВ «ТРЕЙДІНГ-КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 40506190) без наміру ведення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у мінімізації податкового навантаження на підприємства реального сектору економіки, шляхом проведення «безтоварних» операцій та, як наслідок, формування необґрунтованого податкового кредиту.

Згідно даних податкового обліку ТОВ «ТРЕЙДІНГ-КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 40506190) має відкриті рахунки в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) №26003614631300.

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Венглюка А.В. про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Надати дозволу слідчому слідчої групи ГСУ НП України Венглюку А.В., слідчим групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТРЕЙДІНГ-КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 40506190) №26003614631300 які знаходяться у володінні посадових осіб банківської установи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР - адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3597/17-к

Прим. 2 - слідчому Венглюку А.В.

Слідчий суддя