Court ruling № 64313258, 23.12.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/22004/16-к

Провадження №1-кс/200/11935/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. розглянувши у приміщенні суду його клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), яке у подальшому перерахувало грошові кошти на ТОВ "СУМИПРОМАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861), ТОВ "ТД КЕРАМЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 38602199), ТОВ "БУДОРТРАНС" (код ЄДРПОУ 39143331), ТОВ "СУМБУДТОРГ" (код ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Промбіржа» (код ЄДРПОУ 40431162)та інші суб'єкти господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер та організовані ОСОБА_2

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні та надав пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. - задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичу А.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В. або за дорученням слідчого членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні,а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, однин раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів КП "Трамвай" (код ЄДРПОУ 31197458) по взаємовідносинам з підприємствами: ПНВП "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045), ТОВ "СУМИПРОМАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861), ТОВ "ТД КЕРАМЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 38602199), ТОВ "БУДОРТРАНС" (код ЄДРПОУ 39143331), ТОВ "СУМБУДТОРГ" (код ЄДРПОУ 39783691), ТОВ «Промбіржа» (код ЄДРПОУ 40431162), та інших суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», «транзитності», фізичних осіб-підприємців, а саме: первинної документації по взаємовідносинам з контрагентами, списків співробітників, документів складського та чорнового обліку, банківських карток, ключів системи «клієнт-банк», печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, паперових і магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручень, товарно-транспортних документів, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документів пов'язаних із діяльністю вищезазначених підприємств, статутних, реєстраційних документів, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 24 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко