Court ruling № 64312985, 14.12.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/21407/16-к

Провадження №1-кс/200/11715/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 12016040640003907 від 23.09.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

у клопотанні, яке надійшло до суду 14.12.16 р. вказано, що 23.09.2016 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Інвесткредит» ОСОБА_2, про те що невстановлена особа вчинила незаконні дії щодо заставленого майна (ЖЄО 33132).

За даним фактом СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області було внесено відомості до ЕРДР за №12016040640003907 від «23» вересня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 березня 2011 року між ТОВ «Інвесткредит» та ТОВ «ІН-ВЕСТА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33474134) було укладено Кредитний договір №06-11/ЮЛ (без графіку погашення). За цим договором ТОВ «Інвесткредит» було надано кредит ТОВ «ІН-ВЕСТА» у розмірі 2 000 000,00 гривень. Згідно додаткової угоди № 1 від 10.06.2011 року до кредитного договору №06-11/ЮЛ від 17.03.2011 року ТОВ «ІН-ВЕСТА» в якості забезпечення виконання своїх зобовязань передано в іпотеку автомобіль «Acura MDX» номер держаної реєстрації: АЕ 8228 СМ, 2008 року випуску, номер обєкта: 2HNYD28878H555333, про що відповідно 10.06.2011 року укладений договір застави.

10 червня 2011 року між ТОВ «Інвесткредит» та фізичною особою ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1) був укладений Договір споживчого кредиту №12-11/ФЛ. За цим договором ТОВ «Інвесткредит» надало ОСОБА_3 кредит у розмірі 3 600 000,00 гривень.

10 червня 2011 року між ТОВ «Інвесткредит» та фізичною особою ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2) був укладений Договір споживчого кредит) №11-І 1/ФЛ. За цим договором Товариство надало ОСОБА_4 кредит у розмірі 2 000 000,00 гривень.

16 червня 2011 року між ТОВ «Інвесткредит» та ТОВ «АВТОТАЙМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37006233) був укладений Кредитний договір №14-11/ЮЛ (без графіку погашення). За цим договором ТОВ «Інвесткредит» надало ТОВ «АВТОТАЙМ» кредит у розмірі 400 000,00 гривень.

16 червня 2011 року між ТОВ «Інвесткредит» та ТОВ «І.Г.Л.» (ідентифікаційний код юридичної особи 34824762) був укладений Кредитний договір №13-11/ЮЛ (без графіку погашення). За цим договором Товариство надало ТОВ «І.Г.Л.» кредит у розмірі 2 500 000,00 гривень.

Термін повернення кредитів за всіма пятьма договорами встановлено 07.06.2013 року.

За виконання всіх цих пятьох кредитних договорів фізична особа громадянин України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) виступив майновим поручителем та передав в іпотеку (забезпечення виконання зобовязань) належне йому майно, а саме: будівлі та споруди (реєстраційний номер 10242275), що знаходяться за адресою: місто Дніпро, вулиця Старокодацька, будинок 7.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що у посадових осіб ТОВ «ІН-ВЕСТА», ТОВ «І.Г.Л.», ТОВ «АВТОТАЙМ» під час дії кредитних договорів (договорів споживчих кредитів) виник злочинний номер не повертати отриманні кредити та не виконувати інші взяті на себе обовязки за кредитними договорами (договорами споживчих кредитів), натомість метою отримання кредитів було виключно збагачення за рахунок майна ТОВ «Інвесткредит» (виданих кредитів) та заволодіння грошовими коштами ТОВ «Інвесткредит» в загальній сумі 10 500 000,00 (десять мільйонів пятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, чим ТОВ «Інвесткредит» було завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Старокодацька, будинок 7, має доказове значення та є речовим доказом. З метою збереження речових доказів, просить накласти на вказане нерухоме майно арешт.

У судовому засіданні слідчий Осика М.А. підтримала доводи клопотання та уточнила вимогу: вказаний автомобіль згідно до ст. 98 КПК України є обєктом кримінально-протиправних дій.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказаний автомобіль є обєктом кримінально-протиправних дій, тобто речовим доказом, відносно якого існує ризик приховування, знищення або відчуження, тому відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України, підстави для задоволення клопотання у судовому засіданні доведені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на домоволодіння № 7 по вул.Старокодацька у м.Дніпрі, яке належить на праві власності ОСОБА_6

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко