Court ruling № 64312933, 25.11.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/20340/16-к

Провадження №1-кс/200/11158/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні суду клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «УТС» (ЄДРПОУ 39265886), ТОВ "СУМИАГРОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32462861) та іншими субєктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер. Ці кошти знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "СУМИАГРОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32462861) № 26005575173400, відкритий в ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005, м. Харків проспект Московський буд. 60), вони набуті кримінально протиправним шляхом, тому у відповідності до ст.. 98 КПК України є речовими доказами. З метою забезпечення речових доказів, оскільки існує ризик їх знищення, слідчий просить накласти на них арешт.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення зацікавлених осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання уточнила, та зазначила що вказані грошові кошти набуті злочинним шляхом, відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами та з метою їх збереження просить накласти арешт.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом неможливо забезпечити збереження вказаних речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861) шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження або користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок ТОВ «СУМИАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32462861) № 26005575173400, відкритий в ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005, м. Харків проспект Московський буд. 60) шляхом зупинення видаткових операцій по ним за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко