Court ruling № 64293891, 19.01.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/641/17

1-кс/295/283/17

УХВАЛА

Іменем України

19.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф. розглянувши клопотання Заступника начальника СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060170001097 від 14.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення їх копій документів, а саме копій юридичної справи та податкової звітності ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460, за період з моменту заснування СПД року по час надання інформації, яка зберігається у приміщенні Житомирської обєднаної ДПІ ТУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги 2.

В клопотанні вказано, що у кінці червня 2014 року ОСОБА_2 перебуваючи в с. Станишівка Житомирського району, шляхом обману, під приводом працевлаштування до однієї з країн Євросоюзу, заволодів грошовими коштами в сумі 1000 Євро, що на момент вчинення злочину еквівалентно 16 080 грн., які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, чим спричинив останнім матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_2 являється засновником ряду СПД, а саме: ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460.

З метою встановлення значущих для досудового розслідування обставин, виникла необхідність у дослідженні податкової звітності вказаних підприємств з метою встановлення або спростування наміру ОСОБА_2 виконати покладені на себе зобовязання щодо працевлаштування осіб за кордоном. Крім того, основним видом діяльності ТОВ «АВЕГА ІН» являється діяльність агентств з працевлаштування. Відомості податкової звітності вказаного Товариства містять інформацію щодо діяльності ОСОБА_2 у сфері працевлаштування за кордоном та дозволить встановити наявність у останнього можливості для працевлаштування осіб за кордоном, що є обовязковим для встановлення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідні дані, що відображають розміри доходів, одержаних ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460, відомості щодо контрагентів вказаних Товариств, у період часу із заснування СПД по час надання інформації. Дані податкової звітності знаходиться в Житомирській обєднаній ДПІГУ ДФС у Житомирській області, що розташована заадресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ПГІ «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460, за період з моменту заснування СПД року по час надання інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити копії документів), яка зберігається у приміщенні Житомирської обєднаної ДПІ ТУ ДФС у Житомирській області.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ЕУНП в Житомирській області ОСОБА_13 та оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій документів, а саме копій юридичної справи та податкової звітності ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460, за період з моменту заснування СПД року по час надання інформації, яка зберігається у приміщенні Житомирської обєднаної ДПІ ТУ ДФС у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги 2, а саме:

- статутів, статутних договорів ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460;

- свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності;

- фотокопій паспортів уповноважених осіб ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460;

- доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРГІОУ 39639460;

- наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460;

- усіх рішень власників ГІП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА 1Н» ЄДРПОУ 39639460;

- довідок про взяття (зняття) на облік ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУЗ7857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460;

- свідоцтв платника ПДВ ПГІ «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУЗ7857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460;

- повідомлень про відкриття (закриття) рахунків ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460;

- податкових декларації з податку на додану вартість ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460 з усіма додатками за період з моменту заснування СПД по час надання інформації;

- актів планових і позапланових перевірок ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ37857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460 за період з моменту створення СПД по час надання інформації, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок;

- процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень;

- документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи;

- завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків ПП «Кляйн» ЄДРПОУ 30198780, ТОВ «НОЙ ЛІМІТЕД» ЄДРПОУЗ7857717 та ТОВ «АВЕГА ІН» ЄДРПОУ 39639460 за період з моменту створення СПД по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: