Court ruling № 64285893, 18.01.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/180/2017

Справа № 428/467/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12016130370002585 від 10.09.2016 року старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016130370002585 від 10.09.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 206-2 КК України, за фактом того, що 02 вересня 2016 року невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом надання державному реєстратору відділу надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради підроблених документів фермерського господарства «Садко» (код 25358582), заволоділа майном вказаного фермерського господарства.

Під час проведення досудового розслідування була допитана у якості свідка бухгалтер ФГ «Садко» ОСОБА_4 пояснила, що під час телефонної розмови 09.09.2016 року з начебто представником Старобільської державної фіскальної служби, їй стало відомо, що керівником підприємства за їх інформацією є ОСОБА_5, однак його реєстрація як керівника проходила без відома справжнього керівника господарства ОСОБА_6 Після цього вона була змушена заблокувати розрахунковий рахунок фермерського господарства № 26006204314 в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1». Однак, на сьогоднішній день на фермерське господарство відкритий спеціальний рахунок ПДВ № 260445281, на який надходять грошові кошти за ПДВ, та на якому у період часу з 01.01.2016 року до 02.09.2016 року знаходились грошові кошти у сумі у 36000 гривень.

В клопотанні ставиться питання про арешт майна фермерського господарства, а саме грошових коштів, що перебуваються на спеціальному рахунку, вказаному в клопотанні, обґрунтовуючи який орган досудового слідства посилається на необхідність забезпечення зберігання даного майна, оскільки є всі достатні підстави вважати, що невстановлені особи можуть використовувати банківський рахунок № 260445281 ФГ «Садко» з метою отримання неправомірної вигоди.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримали, просили його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особі, вказаній в клопотанні, оскільки накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні, а тому вважає доцільним накласти арешт грошові кошти, що знаходяться на рахунку фермерського господарства, вказаного в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) № 260445281, відкритому в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ вул. М. Лєскова, 9;

Копію ухвали надати учасникам процесу, установі банку для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський