Court ruling № 64285832, 12.01.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/120/2017

Справа № 428/266/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №12016130330001538 від 13.12.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2016 до СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області із заявами про вчинене кримінальне правопорушення звернулися громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, про те, що у період травня-червня 2016 року директор відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» ОСОБА_9, за попередньою змовою з головним бухгалтером ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_10 та заступником директора з НВР ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_11, вимагали та отримали від останніх неправомірну вигоду, а саме кошти які були нараховані у якості премій, у розмірі 9900 гривень, 1950 гривень, 4506 гривень, 1950 гривень відповідно.

Також встановлено, що директор відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7» Луганського національного університету імені ОСОБА_8 ОСОБА_9, будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, маючи умисел породжений корисливим мотивом, що полягає в прагненні протиправно обернути чуже майно для себе чи третьої особи за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, у період з травня по червень 2016 року за попередньою змовою з головним бухгалтером ВП «РПК імені ОСОБА_7» ЛНУ імені ОСОБА_8 ОСОБА_10 та заступником директора з НВР ВП «РПК імені ОСОБА_7» ЛНУ імені ОСОБА_8 ОСОБА_11, яка згідно протоколу №02 від 01.04.2015 року звітно-виборних профспілкових зборів Первинної профспілкової організації даного учбового закладу була обрана головою вказаної первинної профспілкової організації, в ході проведення навчально-господарського процесу коледжу на розрахункові рахунки працівників зазначеного учбового закладу нараховували та сплачували грошові кошти у вигляді премій. Після сплати вказаних грошових коштів, посадові особи коледжу викликали працівників, на рахунки яких надходили грошові кошти, та протиправно повідомляли про необхідність повернення отриманої суми коштів у готівковому вигляді. В подальшому за вимогою посадових осіб коледжу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, передали ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 9900 гривень, 1950 гривень, 4506 гривень, 1950 гривень відповідно.

Також було встановлено, що посадові особи відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, мають намір внести до балансових відомостей дані, про закупку товарно-матеріальних цінностей, які нібито придбані у готівковому вигляді, за кошти, отримані останніми у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, що підтверджується результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-відео контроль особи, передбаченої ст.260 КПК України, відносно ОСОБА_9 (протокол огляду від 08.12.2016).

Згідно положення про відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8», коледж є державним закладом та фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших коштів дозволених законодавством.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт нарахування та сплати по фонду заробітної плати, в тому числі основних, додаткових та інших заохочувальних і компенсаційних виплат та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за період 2016 року, а саме: колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» із змінами та додатками до нього; положення про преміювання ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» із змінами; штатний розпис працівників ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» із змінами за 2016 рік; місячні, квартальні та річні звіти про використання кошторису по загальному та спеціальному фонду за 2016 рік; розрахунок економії фонду заробітної плати для виплат, помісячно та наростаючим підсумком за 2016 рік; картки обліку касових та фактичних видатків за 2016 рік; картки обліку отриманих асигнувань за 2016 рік; меморіальні ордери №2 (накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду), №3 (накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду), №4 (накопичувальна за розрахунками з іншими дебіторами), №5 (зведені розрахункові відомості із заробітної плати), №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами), №7 (накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів), №8 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими підзвітними особами), №9 (накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів), №10 (накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів), №13 (накопичувальна відомість витрачання матеріалів), №14 (доходи спеціального фонду), №16 (накопичувальна відомість позабалансового обліку), з усіма первинними документами, виписки по рахунку, накладні, платіжні доручення, зведені відомості для зарахування на рахунки, за період 2016 року; головні книги ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» за період 2016 року; особові справи головного бухгалтера ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_10, заступника директора з НВР ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_11 та директора ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_9, з усіма додатками, копіями паспортів, ідентифікаційного коду, дипломів, наказів про призначення та переведення з посад, заяв про прийняття на роботу, про переведення, звільнення, тощо, інших документів, які містяться у справах; акти оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи, балансові відомості, книги обліку засобів, звіти про рух товарно-матеріальних цінностей, накладні вимоги, акти списання засобів, акти установки, взяття на облік матеріальних цінностей, документальних матеріалів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, договорів, довіреностей, накладних, чеки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень за період 2016 року; річну інвентаризаційну відомість (опис) товарно-матеріальних цінностей, засобів, інших речей та предметів станом на 01.01.2016 та 01.01.2017 року; відомості, пояснювальні записки, заяви, журнали, інші документи, в яких знаходяться вільні зразки підпису та почерку головного бухгалтера ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_10, заступника директора з НВР ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_11 та директора ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_9, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 33702395) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, провулок Клубний, буд. 12, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки факту законності нарахування та сплати премій та інших додаткових платежів працівникам відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8», а також факту законності взяття на облік товарно-матеріальних цінностей у закладі, які були придбані за грошові кошти отримані у якості неправомірної вигоди.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130330001538 від 10.01.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: «тощо, інших документів, які містяться у справах» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 33702395) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, провулок Клубний, буд.12, з можливістю їх копіювання, а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт нарахування та сплати по фонду заробітної плати, в тому числі основних, додаткових та інших заохочувальних і компенсаційних виплат та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за період 2016 року, а саме:

- колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» із змінами та додатками до нього;

- положення про преміювання ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» із змінами;

- штатний розпис працівників ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» із змінами за 2016 рік;

- місячні, квартальні та річні звіти про використання кошторису по загальному та спеціальному фонду за 2016 рік;

- розрахунок економії фонду заробітної плати для виплат, помісячно та наростаючим підсумком за 2016 рік;

- картки обліку касових та фактичних видатків за 2016 рік;

- картки обліку отриманих асигнувань за 2016 рік;

- меморіальні ордери №2 (накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду), №3 (накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду), №4 (накопичувальна за розрахунками з іншими дебіторами), №5 (зведені розрахункові відомості із заробітної плати), №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами), №7 (накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів), №8 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими підзвітними особами), №9 (накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів), №10 (накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів), №13 (накопичувальна відомість витрачання матеріалів), №14 (доходи спеціального фонду), №16 (накопичувальна відомість позабалансового обліку), з усіма первинними документами, виписки по рахунку, накладні, платіжні доручення, зведені відомості для зарахування на рахунки, за період 2016 року;

- головні книги ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені ОСОБА_7 Луганського національного університету імені ОСОБА_8» за період 2016 року;

- особові справи головного бухгалтера ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_10, заступника директора з НВР ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_11 та директора ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_9, з усіма додатками, копіями паспортів, ідентифікаційного коду, дипломів, наказів про призначення та переведення з посад, заяв про прийняття на роботу, про переведення, звільнення;

- акти оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи, балансові відомості, книги обліку засобів, звіти про рух товарно-матеріальних цінностей, накладні вимоги, акти списання засобів, акти установки, взяття на облік матеріальних цінностей, документальних матеріалів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, договорів, довіреностей, накладних, чеки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень за період 2016 року;

- річну інвентаризаційну відомість (опис) товарно-матеріальних цінностей, засобів, інших речей та предметів станом на 01.01.2016 та 01.01.2017;

- відомості, пояснювальні записки, заяви, журнали, інші документи, в яких знаходяться вільні зразки підпису та почерку головного бухгалтера ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_10, заступника директора з НВР ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_11 та директора ВП «РПК імені ОСОБА_7 ЛНУ імені ОСОБА_8» ОСОБА_9

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський