Court ruling № 64283721, 18.01.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/206/17

Провадження № 1-кс/216/154/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Плохута Д.А.

слідчого Алабушкіна М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2, у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000748 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом КриворізькогоВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040230000748 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до КриворізькогоВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 стосовно невстановленої особи, яка будучи субєктом господарювання приблизно в середині жовтня 2016року здійснила продаж останньому продуктів харчування куриних яєць, після вживання яких заявнику стало дуже зле.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має фізична особа-підприємець ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПННОМЕР_1) зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; видом діяльності якої є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами., а такожфізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ІПННОМЕР_2); зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, видом діяльності якого також є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Крім того встановлено, що ФОПОСОБА_4 та ФОПОСОБА_5 вказують на купівлю куриних яєць протягом тривалого періоду часу в ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106), розташованій по вул.Леніна, 543 у смт.Обухівка Дніпровського району Дніпропетровській області.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) на предмет закупівлі куриних яєць ФОПОСОБА_4 і ФОПОСОБА_5

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ«ПУМБ», у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.01.2017, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб.Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію банківські операції ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106), про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, на які вказує ОСОБА_3, встановити причетних до цього осіб.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, обєктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2у кримінальному провадженні №12016040230000748 від 19.10.2016 року тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ«ПУМБ» (МФО334851), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

-заяви на відкриття банківських рахунків ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) №26003962490846, додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) №26003962490846;

-інші документи, які надавались у звязку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) №26003962490846;

-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) №26003962490846 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2016 року по 01.01.2017 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 01.09.2016 року по 01.01.2017 року відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках ТОВ «АГРОФІРМА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (ІК33021106) №26003962490846.

В задоволені іншої частини вимог відмовити.

Термін дії ухвали встановити до 20.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В.Бутенко