Court ruling № 64282298, 21.11.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/19886/16-к

Провадження №1-кс/200/10920/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Давидюка Д.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000693 про проведення позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000693, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей невстановленими службовими особами ТОВ «Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест» та ТОВ «Орган сертифікації «ПромСтандарт», які не маючи відповідних документів від офіційного виробника та замовника, які необхідні згідно чинного законодавства для проведення сертифікації, внесли завідомо неправдиві відомості стосовно виробника продукції та підприємства замовника в офіційні документи - сертифікати відповідності на моторні мастила торгівельної марки «Агаl», видані ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (код ЄДРПОУ 36222483) та ТОВ «Сіті Лайн» (ЄДРПОУ 37325707) та іншими, за яким в подальшому на територію України були завезена недоброякісна продукція торгівельної марки «Агаl».

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи ТОВ «Мир Масел » (ЄДРПОУ 36222483), м. Харків, вул. Плеханівська, 11-а.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, зокрема, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів висновків ревізій та актів перевірок.

Згідно з ст. 78.1.11 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за судовим рішенням суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Відповідно до п.2 ч.1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» №408 від 13.08.2014, відповідно до якого надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб, передбачених КПК України.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.2.ч.1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» №408 від 13.08.2014, ст.336 Митного кодексу України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження № 12016040000000693, документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів за всіма імпортними операціями, проведеними упродовж 2015-2016 років ТОВ «ОСОБА_1 ЛТД» (ЄДРПОУ 36222483, м. Харків, вул. Плеханівська, 16), які стосуються постачання моторних олив ТМ «Aral», а також направлення запитів до інших державних органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів.

Проведення зазначеної позапланової перевірки доручити інспекторам ГУ ДФС у Харківській області.

Посадовим особам або представникам субєкта перевірки надати співробітникам ГУ ДФС в Харківській області доступ до документів фінансово-господарської діяльності підприємтсва.

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з дня фактичного початку перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко