Court ruling № 64253447, 31.10.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/18231/16-к

Провадження №1-кс/200/10005/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю прокурора Лавровича А.І. розглянувши у приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42016040000000794 про надання дозволу на проведення документальної перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами державних підприємств лісової галузі та службовими особами субєктів підприємницької діяльності експортерів деревини здійснюють шляхом зловживання службовим становищем протягом 2015-2016 років привласнення та розтрату лісу (ліквідних сортів деревини) в особливо великих розмірах, у звязку з чим виникла необхідність у проведення фінансового господарської діяльності субєктів господарювання, що здійснюють закупівлю, реалізацію та експорт деревини органами Державної фіскальної служби.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні та надав пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки іншим шляхом перевірити інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Відомості, що зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 42016040000000794 документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Опціон Ентерпрайз» (ЄДРПОУ 38836614) з питань виконання вимог податкового законодавства, а саме: достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених податків та зборів, фактичного проведення фінансово-господарських операцій, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Проведення документальної перевірки доручити співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області у десятиденний строк.

Про результати перевірки поінформувати прокуратуру області одразу після її завершення з наданням матеріалів перевірки.

Строк дії ухвали 01 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко